Ramón González Daher fue beneficiado con la libertad ambulatoria, luego de una decisión del juez Enrique Sanabria luego de una extensa jornada y luego de una breve detención por una nueva denuncia por denuncia falsa.

Sobre el prestamista luqueño pesaba orden de detención pedido por la fiscal Sandra Ledesma que investiga una denuncia realizada por Salvador Dionisio Aquino que se realizó en el año 2020.

El hombre manifestó que prestó dinero de RGD, le dio cheques como garantía, pagó toda la deuda pero que el prestamista lo denunció por estafa ante el Ministerio Público.

La fiscal Ledesma solicitó la detención del ex dirigente deportivo. Incluso allanó su casa buscando deterlo.

En la mañana de ayer, Ramón González Daher se presentó ante la fiscal para someterse a la justicia.

Ledesma llamó a la a Policía y pidió que lo llevan hasta la comisaría tercera de Luque, a esperar el llamado para su declaración indagatoria.

La imagen causó impacto. Ramón era esposado frente a las cámaras de televisión y salía del sitio como si fuera un peligroso delincuente.

Cuando el potentado luqueño se encontraba camino a la sede policial, llamativamente, el juez en lo civil, Sanabria, lo convoca para la audiencia de imposición de medidas, sin que la fiscal le haya comunicado la detención.

“Es una verguenza”, dijo con determinación la fiscal, cuando se enteró de la decisión afirmando que existe una violación del proceso porque el llamado se hace sin que el procesado primero preste declaración indagatoria.

La agente del Ministerio Público afirmó que fue irregular el actuar del juez, que reemplazó a su colega Yennifer Insfrán, justo el día de ayer.

Manifestó que la Corte Suprema de Justicia prohibe

La audiencia se realizó pasado el mediodía en la sede del Poder Judicial en Luque, donde RGD llegó ya sin las esposas, con buen ánimo y saludando a los funcionarios.

La defensa pidió medidas alternativas a la prisión invocando el artículo 238 del código procesal penal que prohibe la prisión preventiva a mayores de 70 años.

Luego de la audiencia, Ramón fue llevado hasta la Fiscalía para su declaración indagatoria, donde se abstuvo de prestar declaración.

Luego, volvió a la comisaría tercera y una oficina con aire acondicionado esperó la decisión del juez, que resolvió otorgarle al libertad ambulatoria.

Algunas de las restricciones impuestas por el juez son, la obligación de firmar el libro de comparecencia del 01 al 05 de cada mes en forma mensual; obligación de fijar domicilio, y no cambiarlo previa comunicación al Juzgado; prohibición de acercamiento y hostigamiento a la víctima o denunciantes por ningún medio.

Ramón tampoco podrá abusar de bebidas alcohólicas o drogas y se le estableció por el monto de G. 100.000.000. Fuente: ÚH.

El usurero luqueño, recientemente condenado, fue detenido este viernes por la Policía cuando llegó a la sede del Ministerio Público de Luque, a raíz de que tenía una orden de captura en su contra por otra causa abierta en su contra por hurto de cheques y declaración falsa.

Una comitiva fiscal y policial, encabezada por la fiscal Sandra Ledesma, en la madrugada de este viernes allanó su residencia en la Peatonal Histórica de Luque, pero no lo encontraron.

El condenado temporalmente se encontraba prófugo. Luego se presentó en la Fiscalía con sus abogados y la Policía lo capturó y lo llevó en una patrullera hasta la base de la Comisaría 3ra de Luque, en donde deberá aguardar la citación del Ministerio Público para una declaración indagatoria en el marco de la nueva imputación.

El procesado fue esposado en la sede de la Fiscalía frente a un enjambre de periodistas que realizaba la cobertura sobre la detención del ex dirigente deportivo.

Una vez privado de su libertad, la Policía informó de una inspección médica en el Hospital General de Luque para informar al Ministerio Público sobre la salud del detenido.

Legal indicó en sus alegatos finales que el Ministerio Público ha conseguido demostrar durante el desarrollo del Juicio Oral contra Ramón González Daher y su hijo, las conductas específicas de usura y de lavado de dinero, mediante las múltiples pruebas ofrecidas, así como también acorde a las pericias y análisis realizados.

Por otra parte, el agente fiscal indicó que el Ministerio Público también evidenció y se probó la conducta de Denuncia Falsa, por parte del señor Ramón González Daher.

La Fiscal General del Estado, Dra Sandra Quiñonez acompaña la exposición de los alegatos finales del agente fiscal Osmar Legal en el Juicio Oral contra Ramón González Daher y su hijo.

Esta tarde prosigue el Juicio Oral c/ Ramón González Daher por los hechos de Usura y Lavado de Dinero, la audiencia se realiza por vía Telemática y el Ministerio Público está representado por el Fiscal Osmar Legal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Tras solicitar intervención del médico forense, proseguirá el Juicio Oral contra Ramón González Daher. El Dr Pablo Lemir explicó que constató que el acusado se encuentra con un alto nivel de azúcar, «pero que estaba lúcido y en condiciones de proseguir»

La defensa del caso Ramón González Daher presentó esta mañana un certificado de reposo, alegando un problema de Salud y pidiendo 7 días de reposo. El fiscal Osmar Legal solicitó que se constituya un médico forense del Ministerio Público, a fin de verificar el estado de Salud de Ramón González Daher.

El fiscal sostiene que, con relación al hecho de lavado de dinero, al ser contrapuestos sus declaraciones juradas presentadas ante la SET, se desprende una inconsistencia en sus ingresos de G. 6.539.895.697.879. Inconsistencia que no encuentra justificación legal con el respaldo documental, por tanto, no es posible atribuir a alguna actividad lícita.

Además, tanto en abril de 2017 como en enero de 2019, una de las entidades con las cuales trabajaba había remitido un reporte de operaciones sospechosas, relata parte de la acusación presentada.

El juicio oral contra  Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, por los hechos punibles de usura y lavado de dinero se encuentra en la etapa de presentación y producción de pruebas documentales; la semana que viene se aguarda el ofrecimiento de las pruebas testificales y otras pericias realizadas.

EXCESO EN TASA DE INTERÉS

Durante el juicio, uno de los peritos señaló que se constató con respecto a los préstamos que existe un exceso de tasa de interés en los préstamos que otorgaba, teniendo en cuenta que cobraba hasta el 72% por ciento.

También la pericia contable  constató que Ramón González Daher movió la suma de G. 6.539.895.697.879 a través de la usura, no existe consistencia entre los ingresos declarados por el acusado ante la SET y los depósitos realizados en las cuentas bancarias, por lo que estas no fueron declaradas.

El representante del Ministerio Público sostiene que, con relación a la usura, sus ingresos no corresponden con los montos formales declarados ante la Subsecretaría de  Estado de Tributación, por una diferencia de G. 246.212.250.000  provenientes de la usura, teniendo en cuenta que ante la SET el acusado solo había declarado los ingresos de alquileres y no así de los ingresos provenientes de los préstamos.

El señor González Daher se dedicaba al otorgamiento de préstamos con intereses muy superiores de lo establecido legalmente, pero esta actividad no fue declarado ante las entidades financieras con las cuales operaba y tampoco registró esta actividad comercial ante la Seprelad. 

En el 2010 el mismo había presentado una manifestación de bienes del cual se desprende que su patrimonio neto era de 271.470.750.000, luego en el 2018 en otra manifestación de bienes ascendió a 517. 683.000.000  con lo cual en 8 años incremento 91% si patrimonio neto, y la declaración manifestaba como única fuente de ingresos el rubro de alquileres.

Según la investigación, el acusado otorgaba altas sumas de dinero a personas que requerían su servicio, a intereses muy altos y les pedía a cambio cheques como garantía. Al deudor se le hacía imposible honrar la deuda, debido a los intereses. Por tanto, Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, simularon el verdadero origen de los depósitos realizados ante las entidades bancarias donde operaban bajo la apariencia de que dichos ingresos provenían únicamente del cobro de alquileres.

Además, se ha logrado identificar que los mismos poseían a su nombre 141 inmuebles y 17 vehículos, pero de todos los informes y registros recibidos de entidades financieras no obra constancia que hayan formado parte de alguna sociedad que acredite que hayan tenido ingresos legales.

El fiscal sostiene que, con relación al hecho de lavado de dinero, al ser contrapuestos sus declaraciones juradas presentadas ante la SET, se desprende una inconsistencia en sus ingresos de G. 6.539.895.697.879.

Inconsistencia que no encuentra justificación legal con el respaldo documental, por tanto, no es posible atribuir a alguna actividad lícita.  Además, tanto en abril de 2017 como en enero de 2019, una de las entidades con las cuales trabajaba había remitido un reporte de operaciones sospechosas, relata parte de la acusación presentada.

El juicio oral contra  Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo por los hechos punibles de usura y lavado de dinero se encuentra en la etapa de presentación y producción de pruebas documentales; la semana que viene se aguarda el ofrecimiento de las pruebas testificales y otras pericias realizadas.

Durante las audiencias, uno de los peritos señaló que se constató con respecto a los préstamos que existe un exceso de tasa de interés en los préstamos que otorgaba, teniendo en cuenta que cobraba hasta el 72% por ciento.

También la pericia contable  constató que Ramón González Daher movió la suma de G. 6.539.895.697.879 a través de la usura, no existe consistencia entre los ingresos declarados por el acusado ante la SET y los depósitos realizados en las cuentas bancarias, por lo que estas no fueron declaradas.

El representante del Ministerio Público sostiene que, con relación a la usura, sus ingresos no corresponden con los montos formales declarados ante la Subsecretaría de  Estado de Tributación, por una diferencia de 246.212.250.000  provenientes de la usura, teniendo en cuenta que ante la SET el acusado solo había declarado los ingresos de alquileres y no así de los ingresos provenientes de los préstamos.

El señor González Daher se dedicaba al otorgar préstamos con intereses muy superiores de lo establecido legalmente, pero esta actividad no fue declarada ante las entidades financieras con las cuales operaba y tampoco registró esta actividad comercial ante la Seprelad. 

En el 2010 el mismo había presentado una manifestación de bienes del cual se desprende que su patrimonio neto era de 271.470.750.000, luego en el 2018 en otra manifestación de bienes ascendió a 517. 683.000.000  con lo cual en 8 años incremento 91% si patrimonio neto, y la declaración manifestaba como única fuente de ingresos el rubro de alquileres.

Según la investigación, el acusado otorgaba altas sumas de dinero a personas que requerían su servicio, a intereses muy altos y les pedía a cambio cheques como garantía. Al deudor se le hacía imposible honrar la deuda, debido a los intereses. Por tanto, Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, simularon el verdadero origen de los depósitos realizados ante las entidades bancarias donde operaban bajo la apariencia de que dichos ingresos provenían únicamente del cobro de alquileres.

Además, se ha logrado identificar que los mismos poseían a su nombre 141 inmuebles y 17 vehículos, pero de todos los informes y registros recibidos de entidades financieras no obra constancia que hayan formado parte de alguna sociedad que acredite que hayan tenido ingresos legales, según la investigación del Ministerio Público.

La fiscala
adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción,
Soledad Machuca, dispuso el desgloce de la causa y la apertura de la
investigación contra Ramón González Daher, su esposa Delcia Karjallo de
González y su hijo Fernando Ramón González Karjallo.

La adjunta
tomó esa determinación luego de que la fiscala Liliana Alcaraz remitiera el
pasado 21 de agosto una nota donde se consignaron hechos que podrían tener
“relevancia penal”.

La
investigación, de esta forma, se desprende de la causa principal del exsenador
colorado cartista Óscar González Daher y su hijo, Óscar Rubén González Chaves.

Los mismos
estuvieron presos hasta hace unos meses en una causa por enriquecimiento
ilícito y lavado de dinero. Fueron beneficiados con arresto domiciliario.
Además, el Ministerio Público define este 24 de setiembre si acusa a ambos y
solicita juicio oral y público.

Fiscal designado

El fiscal
asignado para indagar a Ramón González Daher, su esposa e hijo es Osmar Legal,
de la Unidad de Delitos Económicos.

El agente
manifestó ayer a ABC Color que iniciará la investigación con los movimientos
financieros de los tres sindicados en la apertura de la pesquisa.

Más que un
lavado

Ramón
González Daher, su esposa Delcia Karjallo y su hijo Fernando González Karjallo
serán indagados no solo por lavado de dinero, sino también por presunta usura.

Ninguno de
los tres se desempeñó en la función pública, por lo que no podrían ser
imputados por enriquecimiento ilícito como Óscar González Daher (exlegislador)
y Óscar Rubén González Chaves (exconcejal de Luque).

G. 8 billones

Desde un
principio se supo que fueron Ramón González Daher y su hijo Fernando los que
movieron más dinero del clan familiar.

Un análisis
realizado por la Seprelad determinó que atendiendo a los ingresos declarados
por Ramón González Daher y el dinero que movió en el sistema financiero, hay
una diferencia de G. 7.939.724.096.065, cuyo origen “se desconoce” o no tiene
suficiente justificación. Ramón registró a su nombre 37 inmuebles (en realidad
posee 56), una aeronave, seis rodados y 13 camiones.

A su vez, la
Subsecretaría de Estado también confirmó que el clan familiar posee 206
inmuebles, tasados en aproximadamente G. 2,7 billones.

A nombre de
Ramón González Daher aparecen 56 inmuebles que valen más de G. 171.000
millones, y su hijo Fernando Ramón González Karjallo posee la mayor cantidad.
Tiene 70 fincas valuadas en G. 512.000 millones.

Cesaron bloqueo de sus bienes

En julio
pasado, el Tribunal de Apelación, 2ª sala, ordenó a la Dirección de Servicio
Nacional de Catastro levantar todo bloqueo existente sobre los inmuebles de
Ramón González Daher y Fernando Ramón González Karjallo, tras hacer lugar a un
amparo promovido por ambos contra el ente. La autoridad administrativa había
tomado la determinación de bloquear los bienes, tras un pedido de informes de
la Fiscalía de Delitos Económicos. La excusa de la Cámara de Apelaciones fue
justamente que los mismos no tenían un proceso en contra. Ahora, se abre la
posibilidad de recuperar bienes que no podrían justificar.

FUENTE: Diario ABC Color.