Padre e hijo, imputados y con pedidos de prisión por usura y lavado
ACORRALADO. Ramón González Daher, ex poderoso dirigente deportivo de la APF y hermano del ex senador y también procesado Óscar González Daher, fue acorralado por la Fiscalía y la Policía en su propia casa.
Entre otras medidas preventivas, el juez Otazú decretó la inhibición de gravar y vender
bienes, además del embargo preventivo y bloqueo de todas las cuentas bancarias
de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo.
La imputación sobre González Daher y su hijo Fernando
González Karjallo se da en el marco de la investigación abierta por los fiscales
Osmar Legal, Liliana Alcaraz, Sussy Riquelme y Francisco Cabrera, quienes
realizaron tres allanamientos simultáneos en propiedades de los procesados en
la ciudad de Luque, y Asunción, respectivamente.
INVESTIGACIÓN. El fiscal de Delitos Económicos, Osmar Legal, dio detalles del allanamiento y confirmó la imputación con padre e hijo.
Los intervinientes hallaron y se incautaron de
documentos, dinero, computadoras y teléfonos celulares de padre e hijo
procesados por presunta usura y lavado de dinero.
LA POLICÍA ASOMA EN LA PUERTA. Los agentes policiales brindaron protección a los fiscales y funcionarios abocados al allanamiento de la casa de Ramón González Daher, en pleno centro de Luque.
El juez Humberto Otazú admitió la acción del Ministerio
Público y fijó para el 22 de noviembre la audiencia de imposición de medidas
para ambos, a las 9.00 y 9.30, respectivamente.
Fiscales incautan dinero y documentos de la casa de Ramón González Daher
El ex dirigente deportivo, Ramón González Daher, aparece hablando por celular, mientras era rodeado por policías en su residencia, en Luque.
El procedimiento de la Fiscalía se realiza en la
residencia de Ramón González Daher y en la vivienda de su hijo Ramón González
Karjallo, ambos en la ciudad de Luque, Departamento Central. Además, en una
oficina ubicada en Asunción, informó de manera preliminar el fiscal Osmar Legal.
Durante el allanamiento encontraron documentaciones, dinero, teléfonos celulares y computadoras, cuyo monto no fue precisado debido a que se encontraban en pleno procedimiento, explicó Legal.
El fiscal Osmar Legal durante el allanamiento de la residencia de González Daher en la mañana de este miércoles.
El propio Ramón González Daher, hermano del ex senador
colorado Óscar González Daher, y su hijo acompañaron los operativos en pleno
microcentro de Luque.
Además del fiscal Legal, acompañan la intervención en
Luque las fiscalas Liliana Alcaraz y Sussy Riquelme, mientras que el fiscal
Francisco Cabrera se encuentra en el procedimiento que se realiza en Asunción,
informaron a los medios.
Un móvil de la Fiscalía, policías, y periodistas apostados frente a la casa de Ramón González Daher, en la Peatonal Histórica de Luque.
Antecedentes
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, el
dirigente deportivo mantenía un esquema de préstamos hipotecarios que daba a
personas necesitadas de dinero, pero cuando éstas querían devolver el importe,
él no se hacía encontrar y directamente les quitaba sus viviendas. Más de 200
personas habrían sido víctimas.
En ese sentido, una investigación periodística recogió
testimonios de personas que afirmaban que las numerosas viviendas que Ramón
González Daher declaraba como suyas, las había obtenido a través de la usura.
Muchas personas se acercaron hasta la vivienda del ex dirigente deportivo para averiguar la intervención fiscal.
González Daher también es investigado por evasión
fiscal, ya que superfluamente tuvo un importante aumento en su patrimonio, pero
no tributó. Por este caso, la jueza Civil y Comercial, Lidia Gómez de Delfino,
decretó el embargo preventivo de sus bienes.
Fue la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y
Bienes (Seprelad), la que alertó al Ministerio Público de operaciones
sospechosas del clan González Daher por más de 8 billones de guaraníes, que
provendrían de supuestos préstamos ilegales, según la carpeta fiscal.
Jueza embarga bienes de Ramón González Daher
La casa de Ramón González Daher, en Luque.
El embargo decretado por la magistrada contra el ex
presidente de la Asociciación Paraguaya de Fútbol (APF), y hermano del ex
senador Óscar González Daher, se da a
pedido del Ministerio de Hacienda.
Según la investigación, Ramón González Daher es
investigado por evasión fiscal, ya que superfluamente tuvo un importante
aumento en su patrimonio, pero no tributó por ello.
Para Hacienda había un riesgo para la percepción de
impuestos, ya que corrieron versiones de que González Daher estaba intentando
transferir sus bienes para evitar eventuales confiscaciones.
La residencia del ex presidente de la APF está ubicada en la Peatonal Histórica de Luque.
En un principio, la SET le habría impuesto una sanción
de USD 25 millones, pero Ramón González Daher pidió una reconsideración de la
sanción, la cual ahora se encuentra en sumario y puede resultar en una
disminución de la multa o en aumento de la misma.
El dirigente deportivo también se encuentra investigado
por la Fiscalía por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero y usura.
El supuesto esquema consistiría en préstamos
hipotecarios que daba a personas necesitadas de dinero, pero cuando los
prestatarios querían devolver el importe, este no se hacía encontrar y
directamente les quitaba sus viviendas.
Ante el pedido de embargo de sus bienes, el ex
dirigente deportivo recusó al juez José Villalba, por lo que la causa quedó en
manos de la jueza Lidia Gómez de Delfino, quien este viernes ordenó el embargo
de los bienes.
FUENTE: ÚH.
Hacienda solicita embargar bienes de Ramón González Daher por evasión fiscal
El ex presidente de la APF estaría vendiendo sus propiedades.
La medida cautelar de urgencia consiste en un embargo
preventivo de bienes, que alcanza la suma de G. 93.000 millones. Fue a parar
ante el Juzgado Nº 21 del magistrado José Villalba, quien tiene hasta dos días
hábiles para resolver la medida.
Esta acción fue presentada puesto que la cartera
estatal tiene la sospecha de que el mismo está vendiendo los bienes familiares.
Ramón González Daher, quien fue suspendido por la FIFA,
movió hasta G. 7 billones del clan familiar, según la Subsecretaría de Estado
de Tributación. A su nombre aparecen 56 fincas y su hijo Fernando Ramón González
Karjallo tiene a su nombre 70 inmuebles.
Justamente, en abril de este año, Ramón fue escrachado
en el Club Sportivo Luqueño, donde se desarrollaban las elecciones de
autoridades. En la ocasión, lo acusaron de ser uno de los principales
encargados de desatar la crisis institucional.
Este mes, la Secretaría de Tributación confirmó que dio
inicio a un sumario en contra de Ramón González Daher por evasión de impuestos.
No obstante, sobre el ex dirigente deportivo todavía no pesa ninguna imputación
fiscal.
FUENTE:
ABC Color.
SET aplica multa de USD 25 millones a Ramón González Daher por evasión
Ramón González Daher, ex presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Una de cal y otra de arena para el clan González Daher.
Mientras que, por un lado, la Justicia otorgó a Óscar González Daher y a su
hijo Óscar González Chaves permiso para abandonar su casa para trabajar dos
veces por semana, en medio del arresto domiciliario de ambos; por el otro, la
Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) sancionó por evasión a Ramón
González Daher, hermano del ex senador colorado.
El Fisco detectó que el dirigente deportivo y ex
presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) tuvo un notorio aumento
en su patrimonio, pero no declaró por ello ante la Administración Tributaria y
tampoco pagó los impuestos correspondientes. Por defraudación, se le aplicó una
multa de USD 25 millones (G. 157.500 millones al cambio actual).
La SET inició hace unos meses una serie de auditorías
al clan González Daher, luego de las denuncias periodísticas y las
investigaciones de la Fiscalía. En estos procedimientos, los fiscalizadores de
la institución cruzaron los reportes bancarios con las declaraciones fiscales
hechas por los miembros de la familia luqueña, encontrando una serie de inconsistencias
que en este caso afectaron directamente a Ramón González Daher.
Según explicaron a este diario fuentes del Gobierno, el
dirigente deportivo tiene ahora dos opciones: aceptar la sanción y pagar la
multa, o recurrir la pena a nivel administrativo y luego llevar el caso a la
Justicia.
LOS ANTECEDENTES
El ex senador Óscar González Daher, un poderoso político que manejaba los hilos del poder en Luque y en varias estructuras del Estado, como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, quedó preso en setiembre del año pasado, tras ser imputado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. Igual suerte corrió su hijo, Óscar González Chaves.
Actualmente ambos cuentan con arresto domiciliario,
pero podrán salir a trabajar dos veces por semana, de acuerdo con lo dispuesto
ayer por el juez Humberto Otazú.
Sin embargo, también está en la mira fiscal el hermano
del ex parlamentario, Ramón González Daher, por los presuntos hechos punibles
de lavado de dinero y usura.
Según la investigación del Ministerio Público, el ex
presidente de la APF está siendo indagado por un supuesto esquema que consistía
en préstamos hipotecarios que daba el ex legislador a personas necesitadas de
dinero, pero cuando los prestatarios querían devolver el importe, este no se
hacía encontrar y directamente les quitaba sus viviendas.
En ese contexto, la SET confirmó una aparente
inconsistencia de aproximadamente G. 7 billones (USD 1.113 millones) entre los
ingresos declarados por Óscar González Daher, familia y allegados y los
ingresos obtenidos de la conciliación de las cuentas bancarias, financieras,
registros públicos y de automotor. Entre sus familiares se encuentra su hermano
y empresario Ramón.
Anteriormente, la Secretaría de Prevención del Lavado
de Dinero o Bienes (Seprelad) ya había detectado movimientos por montos
similares.
Afectado dice que no recibió notificación
Ramón González Daher, en comunicación con este diario,
aseguró anoche que no fue notificado de ninguna multa por parte de la
Subsecretaría de Estado Tributación (SET), ni de alguna nueva pericia dentro de
la investigación del Ministerio Público.
El dirigente deportivo afirmó que no realizó ninguna
actividad fuera de la ley y que él no tiene nada que ver con la causa abierta a
su hermano ni está metido en cuestiones políticas. Dijo incluso no tener la
cantidad de dinero que representa la multa, por lo que no pudo haber evadido al
Fisco.
“Ha de ser otra persona, a mí no me notificaron nada, no me comunicaron nada. Yo no estoy con la cuestión política, no tengo nada que ver, esa plata no existe ni en un banco”, expresó.
FUENTE: ÚH.
Abren investigación contra Ramón González, su esposa e hijo
El dirigente deportivo Ramón González Daher y su familia en la mira de la Fiscalía.
La fiscala
adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción,
Soledad Machuca, dispuso el desgloce de la causa y la apertura de la
investigación contra Ramón González Daher, su esposa Delcia Karjallo de
González y su hijo Fernando Ramón González Karjallo.
La adjunta
tomó esa determinación luego de que la fiscala Liliana Alcaraz remitiera el
pasado 21 de agosto una nota donde se consignaron hechos que podrían tener
“relevancia penal”.
La
investigación, de esta forma, se desprende de la causa principal del exsenador
colorado cartista Óscar González Daher y su hijo, Óscar Rubén González Chaves.
Los mismos
estuvieron presos hasta hace unos meses en una causa por enriquecimiento
ilícito y lavado de dinero. Fueron beneficiados con arresto domiciliario.
Además, el Ministerio Público define este 24 de setiembre si acusa a ambos y
solicita juicio oral y público.
Fiscal designado
El fiscal
asignado para indagar a Ramón González Daher, su esposa e hijo es Osmar Legal,
de la Unidad de Delitos Económicos.
El agente
manifestó ayer a ABC Color que iniciará la investigación con los movimientos
financieros de los tres sindicados en la apertura de la pesquisa.
Más que un
lavado
Ramón
González Daher, su esposa Delcia Karjallo y su hijo Fernando González Karjallo
serán indagados no solo por lavado de dinero, sino también por presunta usura.
Ninguno de
los tres se desempeñó en la función pública, por lo que no podrían ser
imputados por enriquecimiento ilícito como Óscar González Daher (exlegislador)
y Óscar Rubén González Chaves (exconcejal de Luque).
G. 8 billones
Desde un
principio se supo que fueron Ramón González Daher y su hijo Fernando los que
movieron más dinero del clan familiar.
Un análisis
realizado por la Seprelad determinó que atendiendo a los ingresos declarados
por Ramón González Daher y el dinero que movió en el sistema financiero, hay
una diferencia de G. 7.939.724.096.065, cuyo origen “se desconoce” o no tiene
suficiente justificación. Ramón registró a su nombre 37 inmuebles (en realidad
posee 56), una aeronave, seis rodados y 13 camiones.
A su vez, la
Subsecretaría de Estado también confirmó que el clan familiar posee 206
inmuebles, tasados en aproximadamente G. 2,7 billones.
A nombre de
Ramón González Daher aparecen 56 inmuebles que valen más de G. 171.000
millones, y su hijo Fernando Ramón González Karjallo posee la mayor cantidad.
Tiene 70 fincas valuadas en G. 512.000 millones.
Cesaron bloqueo de sus bienes
En julio
pasado, el Tribunal de Apelación, 2ª sala, ordenó a la Dirección de Servicio
Nacional de Catastro levantar todo bloqueo existente sobre los inmuebles de
Ramón González Daher y Fernando Ramón González Karjallo, tras hacer lugar a un
amparo promovido por ambos contra el ente. La autoridad administrativa había
tomado la determinación de bloquear los bienes, tras un pedido de informes de
la Fiscalía de Delitos Económicos. La excusa de la Cámara de Apelaciones fue
justamente que los mismos no tenían un proceso en contra. Ahora, se abre la
posibilidad de recuperar bienes que no podrían justificar.
