El
pedido de embargo refiere sobre todos los bienes, muebles e inmuebles
inscriptos en todos los registros oficiales, sumas de dinero, título de crédito
o valores colocados en entidades financieras y, locales a nombre de Ramón Mario
González Daher y Fernando Ramon González Karjallo hasta cubrir la suma de USD.
87.000.000 (ochenta y siete millones de dólares) o su equivalente en moneda
nacional de Gs. 493.000.000.000 (cuatrocientos noventa y tres mil millones de
guaraníes).-

El Ministerio Público, en base a las documentaciones colectadas a la fecha a través de las distintas diligencias y en especial, al informe oficial de la Sub Secretaria de Estado de Tributación, procedió a realizar dicho cálculo de forma preliminar y global.

El ex presidente de la Asociación
Paraguay de Fútbol y su hijo están procesados por los supuestos delitos de
usura, cuya pena es de 6 meses a 3 años de encierro; y por lavado de dinero,
cuya pena va de 6 meses a 5 años, en su tipo base.

El pedido de liberación fue presentado por
el abogado defensor de los procesados, Jorge Bogarín, por la doble vía, a
través del compurgamiento de la pena mínima, que es de seis meses, y por la
revisión de medidas cautelares, según informaron a los medios de comunicación.

Padre e hijo se encontraban privados de
su libertad en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, en Asunción,
a partir del pasado 15 de noviembre de 2019. Es decir, el pasado viernes 15 de
mayo cumplieron los seis meses de cárcel como compurgamiento mínimo.

Cabe señalar que la Fiscalía había
solicitado la prisión preventiva de ambos por temor a que incidan en las
declaraciones de testigos de la causa investigada.

La investigación fiscal apunta a un
esquema que consistía en otorgar préstamos a personas y como garantía se les
entregaban cheques precitados o se les hacía firmar pagarés. Así utilizaban
estos documentos para realizar denuncias en carácter de supuestas víctimas de
estafas.

Aparentemente, González Daher llegó a
cobrar intereses del 100% por el dinero que prestaba, según los datos que
manejan las autoridades intervinientes.

Ramón González Daher es hermano del ex
senador colorado Óscar González Daher, quien fue destituido y está procesado
por el caso audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

El magistrado Otazú los había remitido a la Agrupación
Especializada el pasado viernes 15 de noviembre. En su primer intento, el 18 de
noviembre, los mismos apelaron esta medida, pero el Tribunal de Apelación lo
rechazó.

En el segundo intento, el 21 de noviembre, los abogados
Jorge Bogarín, Bettina Legal y Verónica Rotela solicitaron que se extinga una
de las causales de la imputación, que es por usura y lavado de dinero, con el
argumento de que ya prescribió.

Además, solicitaron el sobreseimiento definitivo, lo
cual, de concretarse, iba a resultar en la libertad de los dos investigados.
Esto también fue negado por el juez Otazú.

Posteriormente, el pasado 10 de diciembre, la defensa
de los mismos pidió que la prisión preventiva sea revocada, alegando que no hay
fundamento para el supuesto peligro de fuga, además de señalar que Ramón
González Daher se encuentra con “delicado estado de salud”. Esta última
solicitud también fue rechazada por el magistrado.

La investigación fiscal señala que González Daher
declaró a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) un total de G.
21.793.374.862 en concepto de ingresos; sin embargo, lo que realmente había
percibido llegaría a la sideral suma de G. 205.829.050.000, lo cual lleva al
Ministerio Público a sospechar que la diferencia de G. 184.035.675.139 no fue
obtenida de manera legal.

Éste gran suma sería resultado del cobro de intereses
los préstamos que realizaba, con un porcentaje superior del 80%, lo cual supera
por más de la mitad el límite establecido por el Banco Central del Paraguay
(BCP), que se encuentra cerca del 40%.

FUENTE: ABC Color.

Torres explicó que, tras varios análisis técnicos,
recabaron mucha información en torno al esquema que involucraba millonarios
pases de jugadores extranjeros y presentaron todos los antecedentes ante la
Fiscalía de Delitos Económicos. Sin embargo, lo que no se explican los socios
del Sportivo Luqueño es por qué la causa fue a parar a una Fiscalía de Luque, a
cargo de la agente Sonia Pereira.

“En Luque llegó ya sin tipificación, como una denuncia
contra el Club nomás. Nosotros hicimos por lavado de dinero y estafa, porque
sucesivamente fueron presentando estados contables falsos. Nosotros, los
socios, fuimos estafados con balances”, criticó.

Recalcó que en estos nueve meses solo se llenaron de
“chicanas” pese a que se habla de US$ 8 millones solo para dos jugadores
uruguayos que no jugaron para el club. “Nosotros entendemos que podría tratarse
de una cuestión mucho más grande”, destacó, atendiendo a que hay una lista de
varios otros futbolistas cuyos supuestos pases se compraron pero que nunca
portaron la camiseta del Luqueño.

También señaló que, en julio de 2018, el Club emitió
dos facturas que totalizaron G. 16.875 millones para el Bologna FC, pero días atrás
el directivo del club aseguró que esas operaciones solo dejaron US$ 10.000
millones para Luque.

Torres lamentó que esas millonarias transferencias se
dieran justo cuando el estadio de Luque era suspendido por haberse desmoronado
sobra un hincha ante la falta de refacciones. “Y en diciembre del 2018 no
teníamos ni para pagarle el sueldo a los jugadores”, agregó.

El esquema de triangulación que utilizaban para lavar
el dinero es bastante simple: hacían figurar a futbolistas en los registros del
club para transferirlos y así justificar el ingreso de grandes sumas.

El uruguayo Felipe Avenatti, por ejemplo, llegó por
primera y única vez al Paraguay en junio del año pasado. Su pase llegó gratis
del Ternana Calcio el 10 de julio de 2018; un mes y medio más tarde, el 30 de
agosto, volvió a ser enviado al Bologna, que pagó más de US$ 4 millones.

Por otra parte, el socio de Luque aseguró que es sabido que el clan González Daher moviliza a todo el Ministerio Público. “Los fiscales con quienes hemos tratado nos pedían por favor que les recusemos (…) Todos sabemos por quiénes fueron puestos los fiscales de Luque”, detalló a ABC Cardinal.

FUENTE: ABC Color.

De esta manera, las investigaciones abiertas por la
Fiscalía hace tambalear a los González Daher, considerados “intocables”.
Primero fue procesado el ex senador y su hijo Rubén (concejal de Luque), y
ahora les llegó el turno su hermano, el ex presidente de la APF, Ramón González
Daher, y su hijo Fernando.

Durante la audiencia de imposición de medidas realizada en horas de la siesta en el Palacio de Justicia, el magistrado Otazú resolvió que tanto los imputados por usura y lavado de dinero, Ramón González Daher (68) y su hijo Fernando González Karjallo (40) sean privados de su libertad como medida preventiva, allanándose al pedido del fiscal Osmar Legal.

En ese sentido, el juez señaló que el abogado de la
defensa refirió que sus defendidos tienen amenaza de muerte desde hace un
tiempo, por lo que pidió informes a las penitenciarías para saber en dónde
podían ser remitidos, por lo que finalmente optó por la cárcel de la Policía,
denominada Agrupación Especializada.

Agregó que magistrado que ambo serán remitidos a la
Agrupación Especializada, debido a que las penitenciarías de Tacumbú como de
Emboscadas, se encuentran superpobladas y no serán seguras por ese motivo.

“Estamos hablando de más de 200 víctimas que podrían
recurrir de una manera u otra en el presente proceso”, manifestó a los
periodistas.

Tras presentarse este viernes en la Unidad de Delitos
Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, en Asunción, el ex presidente de la
APF, Ramón González Daher, y su hijo Fernando González Karjallo se abstuvieron
de declarar ante el fiscal Osmar Legal por la investigación abierta contra
ambos.

Posteriormente, fueron trasladados hasta el Palacio de
Justicia para su audiencia de imposición de medidas ante el juez Humberto
Otazú.

El ex dirigente deportivo está imputado por usura y
lavado de dinero, mientras su hijo solo por lavado. La Fiscalía pidió prisión
preventiva.

Una de las integrantes de la defensa de González Daher,
Bettina Legal, adelantó que pedirán medidas alternativas para ambos procesados.

Sin embargo, el fiscal Osmar Legal reiteró que se
solicitó la prisión preventiva debido a que temen que el sospechoso pueda
influir en declaraciones testificales que se tomarán en el marco de la causa.
No obstante, aclaró que el juez Otazú deberá determinar si corresponde o no.

Según los antecedentes, durante el allanamiento, el
Ministerio Público se incautó de una gran cantidad de documentaciones, además
de dinero en efectivo, computadoras y teléfonos celulares de las propiedades
allanadas de González Daher en Luque.

Según la pesquisa, Ramón González Daher prestaba dinero
con intereses de 100%.

Por su parte, el abogado Jorge Bogarín alegó que un
procesado tiene derecho a soportar un proceso legal en un régimen de libertad.
En ese sentido, indicó que pedirán la libertad ambulatoria o en todo caso
prisión domiciliaria para padre e hijo.