El fiscal sostiene que, con relación al hecho de lavado de dinero, al ser contrapuestos sus declaraciones juradas presentadas ante la SET, se desprende una inconsistencia en sus ingresos de G. 6.539.895.697.879.

Inconsistencia que no encuentra justificación legal con el respaldo documental, por tanto, no es posible atribuir a alguna actividad lícita.  Además, tanto en abril de 2017 como en enero de 2019, una de las entidades con las cuales trabajaba había remitido un reporte de operaciones sospechosas, relata parte de la acusación presentada.

El juicio oral contra  Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo por los hechos punibles de usura y lavado de dinero se encuentra en la etapa de presentación y producción de pruebas documentales; la semana que viene se aguarda el ofrecimiento de las pruebas testificales y otras pericias realizadas.

Durante las audiencias, uno de los peritos señaló que se constató con respecto a los préstamos que existe un exceso de tasa de interés en los préstamos que otorgaba, teniendo en cuenta que cobraba hasta el 72% por ciento.

También la pericia contable  constató que Ramón González Daher movió la suma de G. 6.539.895.697.879 a través de la usura, no existe consistencia entre los ingresos declarados por el acusado ante la SET y los depósitos realizados en las cuentas bancarias, por lo que estas no fueron declaradas.

El representante del Ministerio Público sostiene que, con relación a la usura, sus ingresos no corresponden con los montos formales declarados ante la Subsecretaría de  Estado de Tributación, por una diferencia de 246.212.250.000  provenientes de la usura, teniendo en cuenta que ante la SET el acusado solo había declarado los ingresos de alquileres y no así de los ingresos provenientes de los préstamos.

El señor González Daher se dedicaba al otorgar préstamos con intereses muy superiores de lo establecido legalmente, pero esta actividad no fue declarada ante las entidades financieras con las cuales operaba y tampoco registró esta actividad comercial ante la Seprelad. 

En el 2010 el mismo había presentado una manifestación de bienes del cual se desprende que su patrimonio neto era de 271.470.750.000, luego en el 2018 en otra manifestación de bienes ascendió a 517. 683.000.000  con lo cual en 8 años incremento 91% si patrimonio neto, y la declaración manifestaba como única fuente de ingresos el rubro de alquileres.

Según la investigación, el acusado otorgaba altas sumas de dinero a personas que requerían su servicio, a intereses muy altos y les pedía a cambio cheques como garantía. Al deudor se le hacía imposible honrar la deuda, debido a los intereses. Por tanto, Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, simularon el verdadero origen de los depósitos realizados ante las entidades bancarias donde operaban bajo la apariencia de que dichos ingresos provenían únicamente del cobro de alquileres.

Además, se ha logrado identificar que los mismos poseían a su nombre 141 inmuebles y 17 vehículos, pero de todos los informes y registros recibidos de entidades financieras no obra constancia que hayan formado parte de alguna sociedad que acredite que hayan tenido ingresos legales, según la investigación del Ministerio Público.

El
fiscal Osmar Legal no se opuso a que se levante el embargo de las cuentas
bancarias de Ramón González Daher ante el magistrado Hugo Garcete, del Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital.

Con
la decisión, el agente del Ministerio Público tampoco pone reparos a que se
destrabe la suma de G. 42.316.840.717, para el pago de las deudas con la
Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), según informó el periodista de
Última Hora Raúl Ramírez.

El
juez Hugo Garcete resolvió a inicios de este mes autorizar a la Administración
Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, a llevar adelante la
ejecución contra el ex dirigente deportivo hasta el cobro total de G. 84.139
millones (USD 12,5 millones al cambio actual).

El
monto en cuestión se argumenta en certificados de deuda arrimados por la SET,
con los cuales el demandado no mostró oposición. Señala que al no haber
discrepancias, corresponde la ejecución o el remate hasta saldar dicha deuda.

Hace
poco más de un año, Ramón González Daher y el Ministerio de Hacienda llegaron a
un acuerdo extrajudicial por medio del cual el ex dirigente deportivo aceptaba
una sanción de poco más de USD 10 millones por evasión de impuestos.

El
convenio, homologado por la Justicia, indicaba que el miembro del influyente
clan luqueño debía abonar USD 1,5 millones en junio y los restantes USD 8,5
millones en 60 cuotas corridas e iguales. Empero, a más de 365 días de ese
acuerdo, RGD no realizó un solo pago.

Tras
bloquearle el RUC a fines del año pasado por incumplimiento del acuerdo, la SET
inició luego un juicio contra RGD reclamando el cobro del total de la deuda.

La
institución le pidió a la Justicia que transfiriera de forma directa el monto
adeudado de las cuentas de González Daher que se encuentran en entidades
financieras formales o, de lo contrario, que autorice el remate de sus bienes
hasta resarcir la deuda. Esto fue lo que el juez Hugo Garcete autorizó a llevar
adelante.

El
ciudadano luqueño evadió de forma grosera y sistemática a la administración
tributaria por al menos cinco años, plazo límite que puede ser auditado un
contribuyente según la legislación vigente. Fuente: ÚH.

Como no se
suspendió la audiencia, no cerraron los números, por lo que al final no se
solicitó la aplicación del procedimiento abreviado para los acusados, según
explicó abogada Bettina Legal.

Durante la
diligencia, el fiscal Osmar Legal, se ratificó en el pedido de juicio oral para
los dos procesados, por los presuntos hechos de usura y lavado de dinero.

Por su
parte, la abogada Bettina Legal, una de las defensoras de los acusados, señaló
que como no tuvieron tiempo para cerrar los números, finalmente, no plantearon
la aplicación del procedimiento abreviado para ambos.

Al inicio de
la diligencia, el juez Otazú, rechazó el pedido de suspensión, debido a que los
dos procesados se hallaban junto con sus abogados, por lo que no había
inconveniente para realizar la diligencia.

Después, el
fiscal se ratificó en su pedido de juicio oral, junto con el abogado Carlos
Arévalos, por la querella contra los procesados.

Después, el
abogado Jorge Bogarín promovió un recurso de reposición en contra de la
resolución que rechazó el pedido de suspender la audiencia preliminar. Sin
embargo, el juez se ratificó en su rechazo de la suspensión.

NULIDAD

La defensa
luego planteó varios incidentes tales como la nulidad de la acusación debido a
que se modificaron los hechos originales de la imputación.

Según la
defensa, la denuncia, la imputación, e incluso la querella, hablaron de un
crédito de G. 20.000 millones, más intereses por G. 4.000 millones por 17
meses.

No obstante,
afirman que el fiscal, en su acusación, habla del préstamo de G. 15.000
millones e intereses de G. 7.000 millones.

Además,
requirieron el sobreseimiento definitivo de ambos porque según la querella el
interés fue de G. 4.000 millones por 17 meses, lo que da un porcentaje de 1,5 %
mensual, lo que no es usuario, sino legal.

También
plantearon la excepción de falta de acción de la querella por el delito de
lavado de dinero, y por el de usura contra Fernando González Karjallo.

En otras
palabras, dicen que la querella no puede accionar porque no es víctima de
lavado de dinero, sino que lo es el Estado Paraguayo. Sobre la usura, la
fiscalía no acusó a Fernando González por este delito, por lo que la querella
no tiene acción si la fiscalía no acusa.

Finalmente,
pidieron prescribir algunos hechos relacionados con un préstamo para Juan
Planás. Es decir, ya no pueden accionar por el transcurso del tiempo.

El juez
Otazú dispuso el cuarto intermedio hasta mañana a las 09:00, para continuar con
la audiencia preliminar. La defensa seguirá con sus incidentes. Después, se
correrá traslado a la fiscalía y la querella.

Insistirán en el pago a la SET

Según
explicó la abogada Bettina Legal, esta mañana, plantearán incidentes de
exclusión probatoria, e insistirán en el pedido de liberar el dinero para el
pago de los impuestos adeudados a la Subsecretaría de Estado de Tributación. Lo
que quieren los defensores es que el juez disponga que se transfiera a las
cuentas del Ministerio de Hacienda el dinero adeudado, para cancelar la cuenta
con el fisco. Además, también para el pago de los abogados.

FUENTE: ÚH.

El
acuerdo arribado entre el Ministerio de Hacienda y el miembro del poderoso clan
luqueño, homologado por la Justicia, establecía que RGD aceptaba una deuda de
USD 10 millones. De ese total, USD 1,5 millones debían ser abonados como
adelanto ya en junio; mientras que los restantes USD 8,5 millones debían ser
cancelados en 60 cuotas iguales y corridas.

No
obstante, un nuevo reporte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET)
indica que el ex dirigente deportivo sigue sin abonar aún el primer pago que
debía hacerlo hace seis meses.

RGD
había obtenido hace unos meses la liberación de USD 100.000 que correspondían a
los intereses generados por sus certificados de depósito de ahorro (CDA) en
entidades financieras, aunque tampoco destinó parte de ese dinero a saldar su
deuda. Por esto, la Administración Tributaria determinó el bloqueo de su RUC,
con lo que le impide realizar actividades comerciales bajo su nombre o quitar
créditos del sector financiero, pero la institución se mantiene impaciente por
la falta de resolución de la Justicia.

Es
que, la SET pidió al Juzgado de Delitos Económicos ya en octubre la liberación
de parte del embargo a RGD para saldar sus cuotas caídas, pero el caso sigue
varado en esa instancia. A hoy, la mora que registra el Fisco llega ya a USD
2,3 millones.

ANTECEDENTES. Un reporte
al que accedió ÚH revela el renegrido historial que tiene Ramón González Daher
en el Fisco.

El
documento, enviado por Hacienda al Poder Judicial, muestra que el hermano de
Óscar González Daher, ex senador colorado y hombre fuerte del cartismo, evadió
de forma grosera y sistemática a la Administración Tributaria por al menos 5
años, plazo límite que puede ser auditado un contribuyente según la legislación
vigente.

De
acuerdo con el informe, pese a que RGD tiene USD 87 millones en sus cuentas
bancarias, no pagó lo correspondiente al impuesto a la renta de las actividades
comerciales, industriales y de servicios (Iracis) y al impuesto al valor
agregado (IVA) entre el 2014 y el 2018.

En
cuanto al Iracis, el miembro del poderoso clan luqueño llegó a evadir USD 2,5
millones (G. 17.747 millones) entre la imposición tributaria, mora, interés y
multa. Este impuesto se paga una vez al año y se realiza sobre las ganancias
que generan las empresas, por lo que el Fisco deduce que RGD presentaba a sus
compañías como deficitarias para no cumplir con sus obligaciones.

Con
respecto al IVA, el documento indica que evadió USD 7,5 millones (G. 52.893
millones). En este impuesto, que se paga sobre las transacciones comerciales o
por la prestación de servicios, se detectó que el ex dirigente deportivo no
pagó lo que correspondía por al menos 58 meses de manera consecutiva, de enero
del 2014 a octubre del 2018 (ver la infografía).

Ambos
periodos corresponden a la administración del ex presidente Horacio Cartes.

Proceso.
Ramón González Daher también está siendo actualmente procesado por supuesta
usura y lavado, ya que se descubrió que tendría un esquema bien elaborado, en
el que prestaba altas sumas de dinero a personas necesitadas y cobraba
intereses que llegaban casi al 100%.

Luego
de la prórroga solicitada por el fiscal Osmar Legal, el Ministerio Público
tiene solamente hasta el próximo 19 de enero para acusar o presentar otro
requerimiento conclusivo para el potentado, quien en total había realizado en
20 años 507 denuncias ante la Fiscalía por supuestas estafas.

FUENTE: ÚH.

Pedro
Alcides Acosta, presunto reclutador de víctimas para Ramón González Daher
(RGD), supuestamente se apropiaba de chequeras en blanco y las utilizaba para
sus empresas o con fines personales, endeudando a sus víctimas, sin que estas se
enteraran.

Una
denuncia penal que obra en el Ministerio Público demostraría un nuevo modus
operandi de Acosta, aparte de los famosos cambios de hojas (cambios de cheques)
que hacía con diferentes personas que habrían caído en su supuesto esquema de
estafa y usura.

ÚH
accedió a la denuncia que hoy es investigada por la Fiscalía, en donde relata
que Pedro Acosta, de acuerdo con las evidencias, fungía de asesor comercial y
financiero de las empresas de la señora Viviana González (Trans Business y
Frimo SA).

Según
el relato, en ese entonces se desarrolló confianza con el empresario a tal
punto que la mujer le firmaba aparentemente órdenes de pagos y cheques sin
llenar los montos, las fechas y las órdenes a quién iba dirigido.

La
demanda penal hoy está a cargo de la fiscala Natalia Cacavelos, quien interina
la causa, tras la recusación del fiscal Alcides Corvalán.

Se
denunció que Acosta manejaba las transacciones personales y de las empresas de
la mujer. Que en un viaje que hizo González, Acosta se quedó supuestamente como
encargado de gastos de las sociedades de ella, pero que un reporte negativo
sobre el destino de los cheques le alarmó.

NEGOCIADO.
Al volver Viviana González, dice en la denuncia que ella le reclama a Acosta la
situación y él se compromete supuestamente a devolver; sin embargo, señala que
no le regresó ocho juegos de chequeras, pese a insistencias.

Presuntamente,
él había movido para fines suyos 137 cheques que ya están denunciados y otros
seis que Acosta denunció como robados para luego presentar como órdenes de no
pago en una cuenta del banco Visión correspondiente a la empresa Frimo SA.

Aparentemente,
el empresario habría negociado esos cheques con terceros y con los bancos,
endeudando masivamente a las personas. Una prueba que tiene la Fiscalía son
cheques de sociedades manejadas por Acosta, donde se ve la misma letra que en
los cheques de Viviana.

Otro
hecho gravísimo, según la denuncia, es que supuestamente llegaron cheques a las
manos de Ramón González Daher y este le habría supuestamente coaccionado y
extorsionado.

OTRO
ESQUEMA. Según un denunciante que lo identificamos como Gerardo Rojas (nombre
ficticio), Pedro Acosta ofrecía supuestamente créditos rápidos y daba un cheque
por el monto solicitado y a cambio, como garantía, pedía a la víctima otro
cheque.

Lo
llamativo es que muchos cheques fueron de orden de no pago, por lo que al
intentar efectivizar los cheques diferidos, los bancos o financieras les daban
el dinero, pero los cheques eran rechazados y requerían el cobro de la deuda.

Por
su parte, Acosta negociaba los cheques/garantía de sus víctimas y al quebrar
supuestamente sus sociedades, los bancos le requerían a la víctima nuevamente.

Saltan nuevas denuncias contra Ramón

Supuestamente,
Ramón González Daher contaba con un esquema de reclutadores de víctimas de
usura, estos le llevaban cheques de víctimas y negociaban con él. RGD, a su
vez, comenzaba a exigir el cobro de la deuda a las víctimas sin que estas hayan
tramitado cheque alguno con él.

Hace
días saltó una nueva denuncia contra el empresario, siendo la presunta víctima
el escribano Ramón Zubizarreta.

En su denuncia dijo que había prestado de Ramón altas sumas de dinero durante crisis económica y de salud, posteriormente descubrió supuestas alteraciones en los cheques y terminó denunciado. FUENTE: ÚH.

La
querella fue promovida por Ramón González Daher por el supuesto endose de
cheques. La cuenta “saltó” de G. 1.500 millones a G. 18.000 millones.

Según
el abogado defensor de Kiese, Álvaro Arias, el mismo habría entregado los
cheques a González Daher para una convocatoria de acreedores, pero este los
utilizó para enjuiciar a su cliente.

Tras
la presentación de esta querella, el entrenador y ex futbolista Carlos Kiese
promovió otra denuncia contra el ex dirigente por estafa y denuncia falsa.

González
Daher está en la mira del Ministerio Público desde agosto del 2019, cuando el
entonces fiscal René Fernández allanó la inmobiliaria Príncipe di Savoia SA,
del ex senador Óscar González Daher y que tenía como socio a RGD y al hijo de
este, Fernando González Karjallo.

Tanto
el ex legislador y todo su clan habrían realizado operaciones cuanto menos
dudosas, inclusive ilícitas, oportunidad en que se descubrió que Ramón también
operaba como presunto usurero.

En
noviembre del 2019 fueron imputados padre e hijo, Ramón y Fernando González,
por usura y lavado de dinero.

La
Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) había iniciado una investigación
contra el clan luqueño por evasión. El caso terminó en un acuerdo entre las
partes, con una promesa de pago de USD 6.198.816.

El
Tribunal de Apelación Penal 4ª Sala ratificó el embargo de USD 87 millones a
Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, además de la
inhibición de enajenar y gravar bienes.  Finalmente,
el entrenador fue absuelto este jueves. FUENTE: ÚH Digital.