Agregó que dentro del esquema de Ramón González Daher aparece el empresario Mauricio Schwartzman, quien fue asesinado en Asunción en setiembre pasado por sicarios que lo acribillaron con disparos de arma de guerra y una pistola calibre 9 milímetros.

Días atrás se divulgó un audio de González Daher en el que reclama que le devuelvan unos USD 10 millones a una mujer que estaría vinculada con Luis Arza, el presunto líder de un esquema piramidal que presuntamente incluye a sus víctimas al empresario luqueño.

En el material se escucha a la mujer decir que no volvió a saber nada de su esposo tras la amenaza que recibió de parte de González Daher, quien supuestamente le dijo que «terminaría como Mauri Schwartzman».

Audio revela apriete de RGD a implicado en esquema piramidal

Este lunes, el fiscal Legal contó que hallaron más de 20 cheques de Schwartzman de «montos bastante importantes», lo que le hace suponer que el empresario era deudor de González Daher, porque los cheques eran de «garantía» de algunos de los préstamos que habría hecho al empresario asesinado.

«Nosotros vamos a brindar los datos que tengamos, tenemos que recordar que entre el cúmulo de 5.000 cheques también había cheques de este señor (Mauricio Schwartzman) y eso es un indicador de cierta relación. Es una nueva arista para la investigación, pero yo no soy quien puede opinar demasiado sobre eso, pero todo está vinculado al final, eso es lo que podemos ver», agregó.

Juan Planás dice que empresario acribillado era socio y testigo falso de RGD

El fiscal recordó que Schwartzman había declarado como testigo de Ramón González Daher en un juicio oral y público contra el empresario Juan Planás.

Dijo que en aquella ocasión, Schwartzman había tratado de dar certeza sobre la supuesta compra de hierros que hace Planás, que posteriormente se supo era una «ficción» dentro de una denuncia falsa que realizó Ramón González Daher.

«El señor Mauricio fue uno de los testigos propuestos por el señor Ramón González Daher», explicó en conversación con la emisora 1020 AM.

Desconocidos acribillan a un empresario frente a su casa en Asunción

El fiscal Legal mencionó que colaborará en la investigación del caso de sicariato del empresario que lleva adelante la fiscala Alicia Sapriza.

Ramón González Daher fue condenado recientemente a 15 años por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, mientras su hijo Fernando González Karjallo recibió la sentencia de cinco años, por lavado.

Durante el juicio, el Ministerio Público sostuvo que Ramón González Daher se dedicaba a la concesión de préstamos a terceras personas con intereses mayores a lo establecido legalmente, aprovechándose de la necesidad de sus víctimas.

Además, solicitaba garantías desproporcionadas y utilizando para dichos fines cheques y otros documentos de pago, que luego fueron introducidos al sistema financiero, siendo esta la principal actividad comercial de los acusados. Fuente: ÚH.

El allanamiento es encabezado por el fiscal Luis Piñánez en el marco de una denuncia por usura, lavado y quebrantamiento del depósito.

En agosto pasado, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia remitió a la Fiscalía los antecedentes de la desaparición de los cheques que eran evidencias en la causa de Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo, condenados por supuesta usura y lavado de dinero.

Asimismo se dispuso enviar a la Oficina Disciplinaria, Unidad de Análisis de la Superintendencia General de Justicia, para el inicio de una investigación preliminar en el Poder Judicial, para determinar la existencia de posibles faltas administrativas e individualización de supuestos responsables.

De acuerdo con los antecedentes, cuando la causa se elevó a juicio oral se remitió el caso al Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, tras la verificación de las evidencias, hallaron que dos sobres que contenían 380 cheques de evidencias en la causa no estaban, por lo que de inmediato se avisó al Juzgado.

La búsqueda continuó en la Secretaría del Juzgado, incluso, se comunicaron con tribunales donde se enviaron expedientes para juicio oral, por si habían sido enviados con otro caso, traspapelados, pero finalmente no fueron hallados.

Tras la intensa búsqueda de las evidencias, finalmente no fueron halladas, por lo que el magistrado de Delitos Económicos, Humberto Otazú, informó al Consejo de Superintendencia de la Corte acerca de lo ocurrido.

El 10 diciembre pasado el Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos condenó a Ramón González Daher a 15 años de prisión, y a 5 años a su hijo, Fernando González Karjallo, tras hallarlos culpables de los delitos de usura, lavado de dinero y declaración falsa. Fuente. ÚH.

Diputados opositores presentaron un proyecto de declaración que «exige al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al Ministerio Público investigar e individualizar a responsables y autores del mecanismo de corrupción fiscal-judicial, tomando como base los datos contenidos en la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que juzgó y condenó a los ciudadanos Ramón González Daher y Fernando González Karjallo (hijo de Ramón)».

El objetivo es evaluar el tenor de dichas denuncias y la actuación fiscal en cada uno de los procesos. La titular del Ministerio Público, solicitó la elevación de un informe preliminar, de modo a que se realice una auditoría de gestión, que indaguen las actuaciones de cada agente fiscal, de acuerdo a cada caso en particular.

Además, se deberán analizar los antecedentes que sean remitidos por el Poder Judicial, una vez que se conozca el contenido íntegro de la Sentencia del Tribunal.

Finalmente, el Tribunal Especializado, integrado por las juezas Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Yolanda Portillo, concluyó que tanto Ramón González Daher como su hijo Fernando González Karjallo son culpables de los delitos por los que se los acusa, conforme el Código Penal Paraguayo.

Como fundamentos o justificaciones, en el juicio se han valorado contratos celebrados por el acusado Ramón González Daher, además de las evidencias descritas por la Fiscalía, de acuerdo con lo señalado por la magistrada Claudia Criscioni.

Asimismo, el Tribunal aseguró que tiene la certeza de que unas 156 personas ingresaron cheques en las cuentas de Ramón González Daher, así como también se ha probado la participación como coautor de González Karjallo, quien actuaba como testaferro.

En ese sentido, Criscioni indicó que la causa se corresponde con el hecho punible contra el patrimonio de las 156 personas afectadas, que se encuentran en las carpetas fiscales, por lo que fueron 156 violaciones de la ley.

Con relación a las denuncias y mediante un análisis sobre los cheques depositados en las cuentas y el dinero librado, el monto final que no puede ser justificado por Ramón González es de G. 1.194.134.445.361, de operaciones que se realizaron entre 2014 a 2019.

No obstante, el Tribunal no solo consideró el perjuicio patrimonial de las víctimas, sino también el daño sicológico ocasionado a las mismas, el tiempo que perdieron en el proceso, las calumnias por las cuales atravesaron y todo lo que han padecido a causa del clan González Daher.

Tanto el Ministerio Públco como los abogados querellantes, Patricia Doria y Carlos Arévalos Girett, solicitaron la pena máxima de 15 años de prisión para el ex dirigente deportivo, mientras que para su hijo pidieron la condena de 7 años y 5 meses de cárcel.

La abogada Doria también solicitó la investigación a la esposa del empresario luqueño, Delcia Karjallo de González, siendo ella parte activa de las cuentas bancarias de los acusados y teniendo conocimiento de todos los movimientos bancarios.

Por su parte, la defensa de Ramón González Daher, hermano del ex senador fallecido Óscar González Daher, y su hijo Fernando González Karjallo, pidió que los mismos sean absueltos en el proceso abierto por usura y lavado de dinero.

Durante el juicio, que concluyó este viernes, el Ministerio Público sostuvo que Ramón González Daher se dedicaba a la concesión de préstamos a terceras personas con intereses mayores a lo establecido legalmente, aprovechándose de la necesidad de sus víctimas.

Además, solicitaba garantías desproporcionadas y utilizando para dichos fines cheques y otros documentos de pago, que luego fueron introducidos al sistema financiero, siendo esta la principal actividad comercial de los acusados.

El fiscal Omar Legal, quien estuvo a cargo del caso, también sostuvo que González Daher, posterior a obtener garantías de pagos por parte de sus víctimas, años siguientes los agobiaba, los perseguía, los hostigaba y sofocaba, hasta obtener mayores beneficios a los ya obtenidos.

Según la Fiscalía, durante el juicio quedó acreditado que la fortuna amasada por Ramón González Daher y su hijo “provinieron de los préstamos que otorgaron y no de la renta de inmuebles”, tal como lo declaraban ante la Subsecretaría de Estado de Tributación y las entidades bancarias donde contaba con cuentas corrientes. FUENTE: ÚH.

Legal indicó en sus alegatos finales que el Ministerio Público ha conseguido demostrar durante el desarrollo del Juicio Oral contra Ramón González Daher y su hijo, las conductas específicas de usura y de lavado de dinero, mediante las múltiples pruebas ofrecidas, así como también acorde a las pericias y análisis realizados.

Por otra parte, el agente fiscal indicó que el Ministerio Público también evidenció y se probó la conducta de Denuncia Falsa, por parte del señor Ramón González Daher.

La Fiscal General del Estado, Dra Sandra Quiñonez acompaña la exposición de los alegatos finales del agente fiscal Osmar Legal en el Juicio Oral contra Ramón González Daher y su hijo.

Esta tarde prosigue el Juicio Oral c/ Ramón González Daher por los hechos de Usura y Lavado de Dinero, la audiencia se realiza por vía Telemática y el Ministerio Público está representado por el Fiscal Osmar Legal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Tras solicitar intervención del médico forense, proseguirá el Juicio Oral contra Ramón González Daher. El Dr Pablo Lemir explicó que constató que el acusado se encuentra con un alto nivel de azúcar, «pero que estaba lúcido y en condiciones de proseguir»

La defensa del caso Ramón González Daher presentó esta mañana un certificado de reposo, alegando un problema de Salud y pidiendo 7 días de reposo. El fiscal Osmar Legal solicitó que se constituya un médico forense del Ministerio Público, a fin de verificar el estado de Salud de Ramón González Daher.

El fiscal sostiene que, con relación al hecho de lavado de dinero, al ser contrapuestos sus declaraciones juradas presentadas ante la SET, se desprende una inconsistencia en sus ingresos de G. 6.539.895.697.879. Inconsistencia que no encuentra justificación legal con el respaldo documental, por tanto, no es posible atribuir a alguna actividad lícita.

Además, tanto en abril de 2017 como en enero de 2019, una de las entidades con las cuales trabajaba había remitido un reporte de operaciones sospechosas, relata parte de la acusación presentada.

El juicio oral contra  Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, por los hechos punibles de usura y lavado de dinero se encuentra en la etapa de presentación y producción de pruebas documentales; la semana que viene se aguarda el ofrecimiento de las pruebas testificales y otras pericias realizadas.

EXCESO EN TASA DE INTERÉS

Durante el juicio, uno de los peritos señaló que se constató con respecto a los préstamos que existe un exceso de tasa de interés en los préstamos que otorgaba, teniendo en cuenta que cobraba hasta el 72% por ciento.

También la pericia contable  constató que Ramón González Daher movió la suma de G. 6.539.895.697.879 a través de la usura, no existe consistencia entre los ingresos declarados por el acusado ante la SET y los depósitos realizados en las cuentas bancarias, por lo que estas no fueron declaradas.

El representante del Ministerio Público sostiene que, con relación a la usura, sus ingresos no corresponden con los montos formales declarados ante la Subsecretaría de  Estado de Tributación, por una diferencia de G. 246.212.250.000  provenientes de la usura, teniendo en cuenta que ante la SET el acusado solo había declarado los ingresos de alquileres y no así de los ingresos provenientes de los préstamos.

El señor González Daher se dedicaba al otorgamiento de préstamos con intereses muy superiores de lo establecido legalmente, pero esta actividad no fue declarado ante las entidades financieras con las cuales operaba y tampoco registró esta actividad comercial ante la Seprelad. 

En el 2010 el mismo había presentado una manifestación de bienes del cual se desprende que su patrimonio neto era de 271.470.750.000, luego en el 2018 en otra manifestación de bienes ascendió a 517. 683.000.000  con lo cual en 8 años incremento 91% si patrimonio neto, y la declaración manifestaba como única fuente de ingresos el rubro de alquileres.

Según la investigación, el acusado otorgaba altas sumas de dinero a personas que requerían su servicio, a intereses muy altos y les pedía a cambio cheques como garantía. Al deudor se le hacía imposible honrar la deuda, debido a los intereses. Por tanto, Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, simularon el verdadero origen de los depósitos realizados ante las entidades bancarias donde operaban bajo la apariencia de que dichos ingresos provenían únicamente del cobro de alquileres.

Además, se ha logrado identificar que los mismos poseían a su nombre 141 inmuebles y 17 vehículos, pero de todos los informes y registros recibidos de entidades financieras no obra constancia que hayan formado parte de alguna sociedad que acredite que hayan tenido ingresos legales.