El líder de una organización criminal transnacional de narcotraficantes se acogió al proceso abreviado de extradición, declarando que quería volver a Paraguay cuanto antes, por lo que se acortó el plazo para ser traído al país.

Para los investigadores, Insfrán se inició en el crimen organizado cometiendo delitos relacionados con el robo, desarme de vehículos, reducción entre otros.

También fue incursionando en actividades vinculadas al narcotráfico, hasta conformar una amplia e importante estructura criminal, con soporte logístico para el tráfico de sustancias ilícitas por vías aérea y terrestre, según el extenso informe del Ministerio Público.

Además, conformó distintas empresas, las cuales estarían operando en un esquema de lavado de activos que funciona dentro del entorno familiar a través de sus hermanos.

La investigación de A Ultranza lo vincula con Sebastián Enrique Marset Cabrera, con quien habría conformado toda una ingeniería de tráfico internacional, la cual permitió el tránsito de grandes cantidades de droga.

Marset fue detenido el 10 de setiembre del 2021 en Dubái tras intentar ingresar a Emiratos Árabes Unidos con un pasaporte de contenido falso. Tras enterarse de que era buscado en Paraguay, este desistió de sus intenciones de regresar al país.

La Fiscalía y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en el marco del operativo A Ultranza, realizaron 112 procedimientos, en los que resultaron 12 personas detenidas, fueron incautados 85 inmuebles y bienes varios, por más de USD 100 millones.

La labor investigativa desarrollada a lo largo de este proceso, se ha enfocado en recolectar y analizar elementos probatorios conducentes a determinar la participación de distintos bloques investigados, los cuales han aportado logística y conocimientos para promover el funcionamiento de un amplio y complejo esquema de legitimación de activos provenientes de hechos de tráfico internacional de drogas, el cual ha requerido la participación y complicidad de numerosas personas.

Al respecto, han sido objeto de investigación distintas sociedades que habrían sido utilizadas para estos fines de carácter ilícito, entre ellas las empresas Agropecuaria MARANATHA S.A. y TRANS RUAH S.A., administradas por un grupo de personas con vínculos de parentesco entre sí, identificadas como el Clan de los Odorico.

Conforme a la hipótesis planteada, éstas personas habrían otorgado logística al Clan de los hermanos Insfrán, integrando en las referidas sociedades grandes sumas de dinero provenientes de los hechos punibles investigados, con la finalidad legitimar su origen.

Mediante tareas investigativas complementarias se tomó conocimiento de la existencia de una nueva sociedad adquirida y administrada actualmente por el Clan de los Odorico, identificada como TRANS CAPI´I S.A. con R.U.C. 80098764-0.

Esta sociedad fue conformada originalmente por una nómina de personas físicas, sin embargo, los actuales administradores serían los integrantes del Clan Odorico, siendo el beneficiario final una persona identificada como Atenor Aldivo Schneider quien es el padre de Cleiton Rogerio Schneider Schmitt. La empresa TRANS CAPI´I S.A. opera actualmente en los rubros de ganadería, transporte y la adquisición de bienes muebles e inmuebles, según informó la Senad.

Conforme a los análisis, estas sociedades muy probablemente han sido adquiridas con capitales que anteriormente se encontraban integrados en las empresas Agropecuaria MARANATHA S.A. y TRANS RUAH S.A., y sería utilizada con la finalidad de suplir la funcionalidad de estas en el esquema investigado.

Los integrantes del Clan Odorico, también se encuentran vinculados al esquema de descuentos millonarios de cheques, realizados a través de la Cooperativa San Cristóbal Ltda.

Allanamientos

Los operativos se concretaron en la tarde de este miércoles en la ciudad de Curuguaty, Departamento de Canindeyú. Los allanamientos fueron a tres viviendas particulares, un estacionamiento de camiones, sede logística y oficinas y un establecimiento rural de 40 hectáreas. Los mismos se concretaron en coordinación con los fiscales Deny Yoon Pak, Carlos Alcaraz y Meiji Udagawa.

Detenciones

✅ Jocilene Odorico, brasileña, de 51 años, con antecedente por estafa.

✅ Cleiton Rogerio Schneider Schmitt, paraguayo, de 31 años.

✅ Marina Nathalia Aranda Odorico, paraguaya, de 26 años.

✅ Edson Fernando de Lima Odorico, paraguayo, de 19 años.

Incautaciones

? 2 inmuebles que serán entregados a SENABICO.

? 3 automóviles.

? 1 camioneta.

? Teléfonos celulares y documentaciones.

El agente fiscal Juan Manuel Ledesma tomó declaración este viernes a dos funcionarios de la Dirección General de Migraciones, identificados como María del Carmen Guex Caballero (43) y Carlos Giacummo P. (39), quienes luego fueron imputados por la comisión del hecho punible de Frustración a la Persecución y Ejecución Penal. El representante del Ministerio Público dispuso su detención preventiva.

Según las pesquisas, la mujer habría registrado el ingreso al país del supuesto narcotraficante procesado por protagonizar presuntamente un mega esquema de Tráfico de Drogas, José Alberto Insfrán Galeano (50), el 8 de julio en horas de la mañana. Conforme con los datos recabados, la ahora imputada presuntamente cargó los datos de la cédula del sujeto al sistema informático, aunque omitió varios procesos necesarios como por ejemplo, no escanear el documento, ni tomarle foto al ingresante, como debiera ser hecho de acuerdo al protocolo. Igualmente, habría omitido la orden de captura vigente con respecto a Insfrán sobre quien pesa una alerta en el sistema para una revisión secundaria, además de otros detalles necesarios, vinculados a los datos del vehículo en el cual se transportaba el hombre.

Asimismo, Giacummo P. habría borrado algunos datos del alerta que surgía del sistema informático, un par de horas después del presunto ingreso de Insfrán, cuyo paradero es desconocido. En el marco de la investigación, dias atras se incautaron la memoria del circuito cerrado, en la búsqueda de esclarecer el caso.

Sobre el caso, el representante del Ministerio Público refirió, ‘’Hemos podido constatar la forma en que funciona el sistema informático y es muy poco probable que ambos funcionarios no se hayan percatado de la alerta surgida a raíz de la carga de datos, lo cual significa que a consciencia habrían omitido pasos protocolares. Las manifestaciones de los ahora encausados no tienen respaldo suficiente considerando los elementos recabados hasta el momento’’.

La Diligencia fue llevada a cabo en presencia de la Dra. Rosarito Montanía, Jueza Especializada contra el Crimen Organizado,  participaron también los abogados de la defensa de los imputados y el Defensor Público, especializado en Crimen Organizado Martín Muñoz, por representación de los imputados en rebeldía.

De todas las aeronaves incautadas, 7 fueron sometidas al estudio técnico, aeronaves de las cuales se tiene sospechas que habrían sido utilizadas por la organización criminal vinculados al clan Insfrán y a Sebastián Marcet.

Según la investigación, la mujer era pareja de Fabio Acosta Enciso, dueño de una transportadora, quien fuera asesinado por sicarios en el 2019. El hombre estaba siendo investigado por la Senad por sus posibles vínculos con el narcotráfico.

La mujer capturada este miércoles se encontraba en el rol de administradora de varias empresas. Se procedió a allanar su casa, informó la Senad.

La empresa transportadora llevaba por nombre «San Jorge», santo del cual Marset es muy devoto, lo hacía notar en varias de sus propiedades a través de imágenes, frases y símbolos, explicaron.

La Operación continúa con detenciones de piezas importantes en el esquema de lavado y tráfico, agregaron.

Incautación de más narcoavionetas

En otro procedimiento, la Senad, en coordinación con el Ministerio Público y SENABICO procedieron a la incautación de otras dos aeronaves vinculadas al tráfico aéreo de drogas. Las mismas se encontraban depositadas en el Hangar Privado «Aeromecánica», en la zona del Aeropuerto Silvio Pettirossi, de Luque.

Una de las aeronaves, sin matrícula había sido adquirida por el piloto detenido el martes en Mariano Roque Alonso, Diego José Cubas Jordan.

La otra avioneta, con matrícula ZP-BFF estaría ligada a Pedro González, componente del esquema de logística aérea de la organización criminal investigada.

Suman 12 avionetas incautadas hasta el momento, además de 1 helicóptero perteneciente al ex diputado Juan Carlos Ozorio, actualmente cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Emboscada.

El allanamiento fue encabezado por el fiscal Jalil Rachid, quien ordenó que el piloto detenido sea remitido a la Base de la Senad, en Asunción.

Los intervinientes también se incautaron de varios lujosos vehículos.

La vivienda allanada está ubicada en el barrio La Concordia, de Mariano Roque Alonso.

De su poder se incautaron un automóvil Mitsubishi, modelo Lancer Evolution, y una camioneta Toyota, modelo Fortuner, entre otros elementos.