El perfilamiento de encomiendas aéreas determinó que dos bolsas declaradas como alimento para peces, provenientes de Suiza, exhibían rasgos sospechosos, situación que fue comunicada a la fiscal Abg. Elva Cáceres para su inspección.

Las bolsas fueron llevadas hasta la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia y en presencia de la jueza Lici Teresita Sánchez, fueron registradas. En el interior hallaron que entre el alimento para peces, que ambos paquetes cargaban, se camuflaban 13 mil pastillas de éxtasis.

Pérdidas millonarias para los traficantes:

Según un análisis minucioso realizado por los antidrogas, el destino recurrente para la droga es la triple frontera desde donde se redirigen los envíos para la Argentina y el Brasil. El costo a nivel regional de este envío en particular puede alcanzar los 130 mil dólares.

Tras una investigación de dos años, se desarrollan 534 medidas judiciales, entre órdenes de captura, búsqueda y aprehensión en Brasil, Paraguay y Emiratos Árabes, además de bloqueo de cuentas y secuestro de patrimonio. La operación contó además con apoyo de la EUROPOL y la Receita Federal del Brasil.

Las acciones operativas se centraron en Asunción, Paraguay; Río Grande del Sur, Santa Catarina, Paraná, Amazonas e Rondônia del Brasil y también en Dubai de los Emiratos Árabes. Se estima que durante el periodo de investigación, la organización concretó transacciones superiores a 700 Millones de Dólares.

Origen de la investigación

Se inició en marzo de 2021, a raíz de una incautación de 316 kilos de cocaína ocurrida en Hamburgo, Alemania. A partir de allí se identificó al proveedor de nacionalidad paraguaya, que adquiría cocaína producida en Bolivia y otros países y la ingresaba al Brasil a través de Ponta Porã. Luego la droga era transportada en camiones hasta Santa Catarina y Río Grande del Sur, donde las cargas eran almacenadas en las empresas de la organización criminal cercanas a los puertos de Río Grande e Itajaí.

A partir de allí las cargas eran contaminadas en envíos lícitos con complicidad de encargados de logística para ser remitidos al continente europeo. Desde la llegada al viejo continente un ciudadano de origen albanés era el responsable de la distribución de varios países de la región.

Importante captura en Paraguay

SENAD captura a jefe local de narcotráfico y lavado de dinero.

Se trata de Rodrigo Alvarenga Paredes, paraguayo, de 36 años, considerado como un importante narcotraficante y lavador de activos provenientes del narcotráfico, en base a una investigación en curso de manera coordinada entre la SENAD y la Policía Federal del Brasil.

El hombre fue detenido al salir de un hangar privado en Luque y posteriormente fue allanada su lujosa residencia, ubicada en el barrio Los Laureles de Asunción en coordinación con el fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Crimen Organizado e interino de Asuntos Internacionales Giovanni Grisetti.

Según los datos investigativos el detenido sería el líder en Paraguay de una estructura criminal que adquiere cocaína de países como Bolivia Colombia y Perú para remesar las cargas a territorio brasileño, mediante alianza con organizaciones del vecino país. Asimismo, sería responsable del lavado de activos provenientes de dicha actividad mediante su activa participación en diferentes empresas de diversos rubros.

Alvarenga mantenía un alto perfil bajo la figura de empresario del ámbito financiero y agro ganadero. Cuenta con lujosas propiedades y de alto valor, así como una flota de vehículos de alta gama. El hombre ya fue vinculado anteriormente a una investigación por lavado de activos por parte de organismos de justicia de los Estados Unidos.

La labor investigativa desarrollada a lo largo de este proceso, se ha enfocado en recolectar y analizar elementos probatorios conducentes a determinar la participación de distintos bloques investigados, los cuales han aportado logística y conocimientos para promover el funcionamiento de un amplio y complejo esquema de legitimación de activos provenientes de hechos de tráfico internacional de drogas, el cual ha requerido la participación y complicidad de numerosas personas.

Al respecto, han sido objeto de investigación distintas sociedades que habrían sido utilizadas para estos fines de carácter ilícito, entre ellas las empresas Agropecuaria MARANATHA S.A. y TRANS RUAH S.A., administradas por un grupo de personas con vínculos de parentesco entre sí, identificadas como el Clan de los Odorico.

Conforme a la hipótesis planteada, éstas personas habrían otorgado logística al Clan de los hermanos Insfrán, integrando en las referidas sociedades grandes sumas de dinero provenientes de los hechos punibles investigados, con la finalidad legitimar su origen.

Mediante tareas investigativas complementarias se tomó conocimiento de la existencia de una nueva sociedad adquirida y administrada actualmente por el Clan de los Odorico, identificada como TRANS CAPI´I S.A. con R.U.C. 80098764-0.

Esta sociedad fue conformada originalmente por una nómina de personas físicas, sin embargo, los actuales administradores serían los integrantes del Clan Odorico, siendo el beneficiario final una persona identificada como Atenor Aldivo Schneider quien es el padre de Cleiton Rogerio Schneider Schmitt. La empresa TRANS CAPI´I S.A. opera actualmente en los rubros de ganadería, transporte y la adquisición de bienes muebles e inmuebles, según informó la Senad.

Conforme a los análisis, estas sociedades muy probablemente han sido adquiridas con capitales que anteriormente se encontraban integrados en las empresas Agropecuaria MARANATHA S.A. y TRANS RUAH S.A., y sería utilizada con la finalidad de suplir la funcionalidad de estas en el esquema investigado.

Los integrantes del Clan Odorico, también se encuentran vinculados al esquema de descuentos millonarios de cheques, realizados a través de la Cooperativa San Cristóbal Ltda.

Allanamientos

Los operativos se concretaron en la tarde de este miércoles en la ciudad de Curuguaty, Departamento de Canindeyú. Los allanamientos fueron a tres viviendas particulares, un estacionamiento de camiones, sede logística y oficinas y un establecimiento rural de 40 hectáreas. Los mismos se concretaron en coordinación con los fiscales Deny Yoon Pak, Carlos Alcaraz y Meiji Udagawa.

Detenciones

✅ Jocilene Odorico, brasileña, de 51 años, con antecedente por estafa.

✅ Cleiton Rogerio Schneider Schmitt, paraguayo, de 31 años.

✅ Marina Nathalia Aranda Odorico, paraguaya, de 26 años.

✅ Edson Fernando de Lima Odorico, paraguayo, de 19 años.

Incautaciones

? 2 inmuebles que serán entregados a SENABICO.

? 3 automóviles.

? 1 camioneta.

? Teléfonos celulares y documentaciones.

La investigación que tuvo como misión el desbaratamiento de un esquema criminal encargado de la remesa de cocaína a la Argentina, agentes de la Senad confeccionaron un plan en el que se configuraba la irrupción a una pista clandestina ubicada en un establecimiento rural, en los límites de Santiago y la compañía santa Rita del departamento de Misiones.

En la acción, ingresaron al lugar y sorprendieron a 6 hombres que descargaban una aeronave con cocaína. Entre los detenidos fueron identificados  dos bolivianos y cuatro paraguayos.

La llegada de la comitiva se produjo a la pista clandestina de descarga se produjo en horas de la tarde. En lugar fueron interceptados 6 hombres que se encontraban descargando un alijo, cuyo peso final fue de 420 kilos de cocaína.

Según las investigaciones la carga de droga debida ser traslada posteriormente vía terrestre hasta un punto de almacenamiento desde donde la debían alistar para su envío a la Argentina.

LISTA DE DETENIDOS

1-)    Rodrigo Ramon Ramírez Ozuna. (paraguayo)

2-)    Mario Rubén Ozuna Benítez. (paraguayo)

3-)    Jorge Gustavo Úbeda Oviedo. (paraguayo)

4-)    Celso Celestino Lezcano Amarilla. (paraguayo)

5-)    Sthephano Alavconi Quezada. (boliviano)

6-)    Raúl Álvaro Guzmán Cortez. (boliviano).

Entre la logística incautada se encuentran una aeronave Cessna T 210 M turbo con matricula boliviana, ocho bidones con capacidad para 60 litros que contenían combustible, teléfonos celulares aparatos GPS.

Se estima que la el valor de la carga decomisada asciende a 2,9 millones de dólares americanos.

Fue detenido Oscar Gerardo Insaurralde Cristaldo, paraguayo, mayor de edad, quien fue remitido, al igual que las evidencias incautadas, a la Base Regional de la SENAD.

En la noche de este jueves, la comitiva realizó una minuciosa inspección de la vivienda y posteriormente de una camioneta de la marca Mazda, de color blanco, sin matrícula, que se encontraba estacionado en el lugar.

El rodado tenía doble fondo tanto en el interior de la cabina como en la carrocería, dentro de los compartimientos ocultos hallaron paquetes de cocaína listos para ser transportados.

En total fueron extraídos 250 paquetes que tenía como logo una conocida marca de whisky. Los mismos fueron pesados y analizados dando como resultado 273 kilos 500 gramos de cocaína.

El alijo de drogas tiene un valor de casi 2 Millones de dólares en territorio nacional, pero su cotización aumenta considerablemente en otros países de la región.

El procedimiento fue en plena vía pública, a la altura de la localidad de San Vicente, cruce Bella Vista, departamento de Amambay.

Según los datos manejados, el rodado salió desde la zona de Sargento José Félix López (ex Puentesiño). Al mando del mismo iba Alcides Daniel Rivas Fretes, de 37 años, y tenía como acompañante a Alcides Freddy Ayala, de 34 años, quienes fueron detenidos por disposición del fiscal Celso Morales.

El camión fue transportado hasta la Base Regional de la Senad en Pedro Juan Caballero, donde se realizó el procedimiento de rigor.

CASI DOS TONELADAS

Bajo los postes de madera, los intervinientes hallaron un total de 1.984 Kilos de marihuana prensada, distribuidos en 72 paquetes o fardos.

También se dispuso la incautación del camión de la marca Mercedes Benz, con matrícula ASY 070, y teléfonos celulares de los detenidos. El valor de la carga en territorio brasileño ronda los 500 mil dólares americanos, según los intervinientes.