Agregó que dentro del esquema de Ramón González Daher aparece el empresario Mauricio Schwartzman, quien fue asesinado en Asunción en setiembre pasado por sicarios que lo acribillaron con disparos de arma de guerra y una pistola calibre 9 milímetros.

Días atrás se divulgó un audio de González Daher en el que reclama que le devuelvan unos USD 10 millones a una mujer que estaría vinculada con Luis Arza, el presunto líder de un esquema piramidal que presuntamente incluye a sus víctimas al empresario luqueño.

En el material se escucha a la mujer decir que no volvió a saber nada de su esposo tras la amenaza que recibió de parte de González Daher, quien supuestamente le dijo que «terminaría como Mauri Schwartzman».

Audio revela apriete de RGD a implicado en esquema piramidal

Este lunes, el fiscal Legal contó que hallaron más de 20 cheques de Schwartzman de «montos bastante importantes», lo que le hace suponer que el empresario era deudor de González Daher, porque los cheques eran de «garantía» de algunos de los préstamos que habría hecho al empresario asesinado.

«Nosotros vamos a brindar los datos que tengamos, tenemos que recordar que entre el cúmulo de 5.000 cheques también había cheques de este señor (Mauricio Schwartzman) y eso es un indicador de cierta relación. Es una nueva arista para la investigación, pero yo no soy quien puede opinar demasiado sobre eso, pero todo está vinculado al final, eso es lo que podemos ver», agregó.

Juan Planás dice que empresario acribillado era socio y testigo falso de RGD

El fiscal recordó que Schwartzman había declarado como testigo de Ramón González Daher en un juicio oral y público contra el empresario Juan Planás.

Dijo que en aquella ocasión, Schwartzman había tratado de dar certeza sobre la supuesta compra de hierros que hace Planás, que posteriormente se supo era una «ficción» dentro de una denuncia falsa que realizó Ramón González Daher.

«El señor Mauricio fue uno de los testigos propuestos por el señor Ramón González Daher», explicó en conversación con la emisora 1020 AM.

Desconocidos acribillan a un empresario frente a su casa en Asunción

El fiscal Legal mencionó que colaborará en la investigación del caso de sicariato del empresario que lleva adelante la fiscala Alicia Sapriza.

Ramón González Daher fue condenado recientemente a 15 años por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, mientras su hijo Fernando González Karjallo recibió la sentencia de cinco años, por lavado.

Durante el juicio, el Ministerio Público sostuvo que Ramón González Daher se dedicaba a la concesión de préstamos a terceras personas con intereses mayores a lo establecido legalmente, aprovechándose de la necesidad de sus víctimas.

Además, solicitaba garantías desproporcionadas y utilizando para dichos fines cheques y otros documentos de pago, que luego fueron introducidos al sistema financiero, siendo esta la principal actividad comercial de los acusados. Fuente: ÚH.

El allanamiento es encabezado por el fiscal Luis Piñánez en el marco de una denuncia por usura, lavado y quebrantamiento del depósito.

En agosto pasado, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia remitió a la Fiscalía los antecedentes de la desaparición de los cheques que eran evidencias en la causa de Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo, condenados por supuesta usura y lavado de dinero.

Asimismo se dispuso enviar a la Oficina Disciplinaria, Unidad de Análisis de la Superintendencia General de Justicia, para el inicio de una investigación preliminar en el Poder Judicial, para determinar la existencia de posibles faltas administrativas e individualización de supuestos responsables.

De acuerdo con los antecedentes, cuando la causa se elevó a juicio oral se remitió el caso al Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, tras la verificación de las evidencias, hallaron que dos sobres que contenían 380 cheques de evidencias en la causa no estaban, por lo que de inmediato se avisó al Juzgado.

La búsqueda continuó en la Secretaría del Juzgado, incluso, se comunicaron con tribunales donde se enviaron expedientes para juicio oral, por si habían sido enviados con otro caso, traspapelados, pero finalmente no fueron hallados.

Tras la intensa búsqueda de las evidencias, finalmente no fueron halladas, por lo que el magistrado de Delitos Económicos, Humberto Otazú, informó al Consejo de Superintendencia de la Corte acerca de lo ocurrido.

El 10 diciembre pasado el Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos condenó a Ramón González Daher a 15 años de prisión, y a 5 años a su hijo, Fernando González Karjallo, tras hallarlos culpables de los delitos de usura, lavado de dinero y declaración falsa. Fuente. ÚH.

Diputados opositores presentaron un proyecto de declaración que «exige al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al Ministerio Público investigar e individualizar a responsables y autores del mecanismo de corrupción fiscal-judicial, tomando como base los datos contenidos en la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que juzgó y condenó a los ciudadanos Ramón González Daher y Fernando González Karjallo (hijo de Ramón)».

El objetivo es evaluar el tenor de dichas denuncias y la actuación fiscal en cada uno de los procesos. La titular del Ministerio Público, solicitó la elevación de un informe preliminar, de modo a que se realice una auditoría de gestión, que indaguen las actuaciones de cada agente fiscal, de acuerdo a cada caso en particular.

Además, se deberán analizar los antecedentes que sean remitidos por el Poder Judicial, una vez que se conozca el contenido íntegro de la Sentencia del Tribunal.

Finalmente, el Tribunal Especializado, integrado por las juezas Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Yolanda Portillo, concluyó que tanto Ramón González Daher como su hijo Fernando González Karjallo son culpables de los delitos por los que se los acusa, conforme el Código Penal Paraguayo.

Como fundamentos o justificaciones, en el juicio se han valorado contratos celebrados por el acusado Ramón González Daher, además de las evidencias descritas por la Fiscalía, de acuerdo con lo señalado por la magistrada Claudia Criscioni.

Asimismo, el Tribunal aseguró que tiene la certeza de que unas 156 personas ingresaron cheques en las cuentas de Ramón González Daher, así como también se ha probado la participación como coautor de González Karjallo, quien actuaba como testaferro.

En ese sentido, Criscioni indicó que la causa se corresponde con el hecho punible contra el patrimonio de las 156 personas afectadas, que se encuentran en las carpetas fiscales, por lo que fueron 156 violaciones de la ley.

Con relación a las denuncias y mediante un análisis sobre los cheques depositados en las cuentas y el dinero librado, el monto final que no puede ser justificado por Ramón González es de G. 1.194.134.445.361, de operaciones que se realizaron entre 2014 a 2019.

No obstante, el Tribunal no solo consideró el perjuicio patrimonial de las víctimas, sino también el daño sicológico ocasionado a las mismas, el tiempo que perdieron en el proceso, las calumnias por las cuales atravesaron y todo lo que han padecido a causa del clan González Daher.

Tanto el Ministerio Públco como los abogados querellantes, Patricia Doria y Carlos Arévalos Girett, solicitaron la pena máxima de 15 años de prisión para el ex dirigente deportivo, mientras que para su hijo pidieron la condena de 7 años y 5 meses de cárcel.

La abogada Doria también solicitó la investigación a la esposa del empresario luqueño, Delcia Karjallo de González, siendo ella parte activa de las cuentas bancarias de los acusados y teniendo conocimiento de todos los movimientos bancarios.

Por su parte, la defensa de Ramón González Daher, hermano del ex senador fallecido Óscar González Daher, y su hijo Fernando González Karjallo, pidió que los mismos sean absueltos en el proceso abierto por usura y lavado de dinero.

Durante el juicio, que concluyó este viernes, el Ministerio Público sostuvo que Ramón González Daher se dedicaba a la concesión de préstamos a terceras personas con intereses mayores a lo establecido legalmente, aprovechándose de la necesidad de sus víctimas.

Además, solicitaba garantías desproporcionadas y utilizando para dichos fines cheques y otros documentos de pago, que luego fueron introducidos al sistema financiero, siendo esta la principal actividad comercial de los acusados.

El fiscal Omar Legal, quien estuvo a cargo del caso, también sostuvo que González Daher, posterior a obtener garantías de pagos por parte de sus víctimas, años siguientes los agobiaba, los perseguía, los hostigaba y sofocaba, hasta obtener mayores beneficios a los ya obtenidos.

Según la Fiscalía, durante el juicio quedó acreditado que la fortuna amasada por Ramón González Daher y su hijo “provinieron de los préstamos que otorgaron y no de la renta de inmuebles”, tal como lo declaraban ante la Subsecretaría de Estado de Tributación y las entidades bancarias donde contaba con cuentas corrientes. FUENTE: ÚH.

Primeramente, la comitiva allanó el domicilio de la familia, hoy día en conflicto judicial, ya que fuera sustraída por la supuesta nueva propietaria de nombre. Ahí se encontraban guardias privados que fueron demorados, por no colaborar con los intervinientes.

Luego se procedió a intervenir el domicilio de una actuaria judicial identificada como Mouriel Vera. La misma, según los datos, tenía en su poder oficios en blanco firmados por la jueza de Paz María Luis Vera, ya fallecida en el mes mayo. Los documentos cuentan con una similitud a los utilizados para desalojar a la familia Sopeña de su domicilio. La actuaria judicial es familiar de la extinta magistrada.

Igualmente, fueron intervenidos por la comitiva domicilio un domicilio particular y el Juzgado de Paz La Catedral 1 de Asunción, de donde habría salido la orden de mandamiento de desalojo emitido el 23 de abril del 2021. Estarían involucrados funcionarios judiciales en el caso investigado.

EL CASO

Mariano Sopeña, junto con su familia recibió una orden de desalojo del Juzgado de Paz La Catedral 1 de Asunción, de un supuesto juicio entre la supuesta nueva propietaria y Formosa S.A perteneciente a la familia Sopeña. Los supuestos propietarios se apoderaron del inmueble de casi 5 hectáreas en Luque mediante la orden de desalojo y en el lugar ya se ejecutaron obras de demolición de la vivienda y otras actividades.

La Fiscal Sandra Ledesma indicó que: “Venimos a este lugar continuando la investigación que ya habíamos arrancado, el Ministerio Público tenía la sospecha que el expediente de desalojo el cual se había mandado supuestamente la orden para desalojar a esta familia a lo mejor no existía. No encontramos vestigio alguno del expediente, hemos revisado el libro  de entrada, hemos revisado biblioratos uno por uno, de AI, dr resoluciones, todo, inclusive hemos revisado el sistema de estadística y tampoco hemos encontrado una sola resolución que conste o que pueda demostrar la existencia de dichos expedientes. Por eso labramos acta, incáutamos el cuaderno de entrada. Hay que destacar la jueza en este caso nos abrió la puerta del juzgado. Nos dejó revisar absolutamente todo. Los funcionarios nos ayudaron bastante, pero a pesar de la búsqueda intensa no hemos encontrado nada que tenga que ver con ese expediente de desalojo. Hace más fuerte la hipótesis que fue orquestado lo que tiene el Ministerio Público esperábamos encontrar alguna notificación, algo sin embargo, no hemos encontrado absolutamente nada. No existe el expediente del cual supuestamente salido una orden judicial para desalojar una familia no hay un expediente que demuestre que esa orden judicial pueda ser legal o pueda ser auténtica, el ministerio público se encarga de investigar hechos punibles ya la familia es la que se encargará con su abogado representante legal es de ver si toman o no la posesión del inmueble por el momento tenemos 8 detenidos. Tenemos que continuar la investigación y realizar más procedimientos, anoche realizamos procedimiento en el inmueble, le preguntamos a los guardias que estaban en el lugar quiénes eran las personas que habían contratado. Ellos no dieron información al respecto, no nos pudieron decir quiénes eran las personas que le habían contratado. Bueno, entonces quedaron detenidos con fines de declaración indagatoria. No podemos dar mucha información al respecto teniendo en cuenta que nosotros mismos podríamos entorpecer el curso de nuestra investigación, de que la supuesta orden salió de este juzgado efectivamente tuvo que saber salido de este juzgado porque tiene la firma del actuario y de la jueza fallecida.. Ahora no tenemos el original de la orden, es una simple copia lo que se había presentado para el desalojo. No tenemos la resolución que acompaña dicho mandamiento. Tampoco tenemos el expediente físico y tampoco consta en estadística”, indicó la agente fiscal.

Legal indicó en sus alegatos finales que el Ministerio Público ha conseguido demostrar durante el desarrollo del Juicio Oral contra Ramón González Daher y su hijo, las conductas específicas de usura y de lavado de dinero, mediante las múltiples pruebas ofrecidas, así como también acorde a las pericias y análisis realizados.

Por otra parte, el agente fiscal indicó que el Ministerio Público también evidenció y se probó la conducta de Denuncia Falsa, por parte del señor Ramón González Daher.

La Fiscal General del Estado, Dra Sandra Quiñonez acompaña la exposición de los alegatos finales del agente fiscal Osmar Legal en el Juicio Oral contra Ramón González Daher y su hijo.

Esta tarde prosigue el Juicio Oral c/ Ramón González Daher por los hechos de Usura y Lavado de Dinero, la audiencia se realiza por vía Telemática y el Ministerio Público está representado por el Fiscal Osmar Legal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Tras solicitar intervención del médico forense, proseguirá el Juicio Oral contra Ramón González Daher. El Dr Pablo Lemir explicó que constató que el acusado se encuentra con un alto nivel de azúcar, «pero que estaba lúcido y en condiciones de proseguir»

La defensa del caso Ramón González Daher presentó esta mañana un certificado de reposo, alegando un problema de Salud y pidiendo 7 días de reposo. El fiscal Osmar Legal solicitó que se constituya un médico forense del Ministerio Público, a fin de verificar el estado de Salud de Ramón González Daher.