Fiscalía imputa a 75 personas por falsificación de facturas y evasión

El
fiscal Juan Manuel Ledesma Peralta, agente fiscal de la Unidad Especializada de
Delitos Económicos y Anticorrupción Nro. 8, informó la imputación de 75 personas
por la supuesta comisión del hecho punible de producción de documentos no auténticos.
La imputación se realizó con relación a una causa donde se  investiga la comercialización de facturas
para evasión de impuestos por valor de 240 mil millones de guaraníes.

Según lo
manifestado por el representante del Ministerio Público los imputados son:

Alejandro
Raúl Perez Heras, Santiago Daniel Paez Gueyraud, José Orlando Bordenave Tufari,
Jacques Pedro Balansa Basset, Roberto Félix Duarte Coronel, Laura Violeta Servían
Ferreira, Jovino Abel Mura Guastella, Javier Carlos José Villalba Marin, Victor
Miguel Arzamendia Candia, Jorge Gustavo Petrik Ibarra, Juan Leoncio Martinez
Gonzalez, Natalia Graciela Correa, Oscar Amarilla Cañete, Cintia Adriana Pavon
Kamm, Julia Ana Laura Gimenez, Gladys Ana Karen Gimenez Arce, Donato Bianchi
Godoy.

La lista
prosigue con Jualiane Batista Della, Victor Manuel Peña Ros, Cristian
Echeverria Estigarribia, Felipe Jose Barboza Ferreira, Angel Martín Arrellaga
Vargas, Sanie Nathalia Ojeda Irala, Edgar Enrique Robinson Dongo, Cristian
Manuel Escobar Galindo, Antonio Nuñez Enciso, Ana Maria Berdejo De Nuñez,
Francisco Miguel Bordon, Jose Eduardo Ojeda Irala, Manfredo Deligdisch, Aida
Dianora Aquino De Farias, Leongino Mendoza Miño, Santiago Adolfo Abbate Godoy, Jeis
Leonardo Urquhart De Lacerda, Eulalio Gomez, Edgar David Silva Gimenez, Juan
Carlos Roiko Solis, Guillermo Sebastian Barrail Patiño, Gisele Barrail De
Lindgren, Lena Victoria Franco Ortiz, Lucio Chaparro Torres, Carla Maria
Bogarin De Frutos, Ruben Dario Bogarin Canale, Lisa Pin Shin Sun Romero,
Gustavo Chei Wun Sun Romero.

La nómina
prosigue con Tamer Abou Ghoush, Ramzi Chafic Zein Eddin, Benicia Chaparro
Martinez, Orlando Ruben Berndt Steppuhn, Benjamin Otto Berndt Steppuhn,Alberto
Antonio Ayala Jacquet, Khaled Abdullatif Omeiri, Silverio Centurion Stoduto,
Miguel Angel Acosta Colman, Diego Martin Altamirano Arnold, Cynthia Paola
Altamirano Arnold, Marcelo Alonso Lara Tello, Gaspar Lauro Maidana Sanchez,
Roberto Carlos Frigola, Yeni Elizabeth Ojeda Irala, Jose Fernando Santiago
Rojas Irigoyen, Virginio Aristides Garcete Cabral, Francisco Penayo Sosa,
Nelson Daniel Gutierrez Fernandez, Genaro Antonio Olmedo Cabrera, Chawki Chafic
Zeineddine, Ayman Zeneddin, Pedro Rene Villar, Alberto Zaracho Barrios, Amanda
Nuñez Sanchez, Tomas Encina, Ignacio Cavallaro Lopez, Pietro Iñazio Cavallaro
Uhl, Diego Fernando Davalos Fernandez, Francisco Javier Ferreira Ramirez.

Según
lo expuesto en la conferencia, la imputación describe que a raíz de datos
cruzados, se requerió a las imprentas “SERVICIOS GRAFICOS RALL” y “GRAFICA
MONARCA SRL”, los documentos timbrados que fueron gestionados a nombre de
Gustavo Tomas Barrios Amarilla.

Al
respecto, en la imprenta GRAFICA MONARCA SRL los mismos  habrían observado que los talonarios de
facturas no habrían sido gestionados por Barrios Amarilla en atención a que no
se encontraba la firma del mismo, como tampoco la debida autorización; dichas
facturas habrían sido gestionadas y retiradas de la imprenta por Mario Cesar
Ferreira, por lo cual, se habría consultado en la base de datos del Hechauka, y
se habría detectado que 16 informantes declararon haber efectuado compras de
Gustavo Barrios por un valor de G. 4.121.868.442, por lo cual se habría
realizado una búsqueda en las redes sociales, ubicando el perfil del
contribuyente mediante nombre y fotografía comparada con los registros
biométricos de la S.E.T. y en adición a la última referencia laboral registrada
en INFORMCONF, habrían verificado que el contribuyente se dedicaría a la
actividad de taxista y no había correspondencia de datos.

Siguiendo
con la investigación, a partir de esta información, funcionarios de la
“Coordinación de Investigación Tributaria y Gestión de Riesgos – S.E.T.”,
habrían identificado 52 contribuyentes que estarían vinculados entre sí, como
también con la firma “CONSULTORA GSM” S. A., la cual registra entre sus
actividades económicas servicios de contabilidad, auditoria, teneduría de
libros y asesoramiento desde agosto de 2012 y cuyo representante legal y socio
sería Mario Cesar Ferreira.

En
tal sentido, conforme documentación remitida al Ministerio Público, 190 (ciento
noventa) Agentes de Información habrían reportado haber comprado de 28 de los
52 contribuyentes reportados, por un monto total de G. 50.368.099.534
(cincuenta mil trescientos sesenta y ocho millones noventa y nueve mil
quinientos treinta y cuatro guaraníes), pudiendo dicha suma aumentar o
disminuir de acuerdo a los elementos incorporados en la presente investigación,
así como también el número de supuestos contribuyentes inicialmente informado
por parte de la Sub Secretaría de Estado de Tributación.

Consultado
en la base de datos Hechauka, varios agentes de información, entre los cuales
se encontrarían los hoy imputados, declararon haber efectuado compras de los
“supuestos proveedores”, dichas transacciones (adquisición de bienes y/o
prestación de servicios) no se habrían efectuado, y los supuestos proveedores,
no habrían emitido ni autorizado la emisión de facturas a nombre de estos
agentes de información, existiendo la sospecha de que las facturas obtenidas en
forma irregular por Mario Ferreira Maidana, eran comercializadas por el mismo y
utilizadas por los contribuyentes quienes habrían adquirido las mismas, con la
finalidad de abultar crédito fiscal, costo o gasto en renta.

Es
así, que las facturas en cuestión, habrían sido utilizadas por varios
contribuyentes en sus declaraciones informativas ante la Sub Secretaría de
Estado de Tributación, contribuyentes entre los cuales se encontrarían los
mencionados.